Luksuzni predmeti, zaseženi v primeru pranja denarja v Singapurju, predani podjetju Deloitte za likvidacijo
gospodarstvo pravosodje finance

Luksuzni predmeti, zaseženi v primeru pranja denarja v Singapurju, predani podjetju Deloitte za likvidacijo

V Singapurju so luksuzni predmeti, vključno z ročnimi torbicami in 58 zlatimi palicami, zaseženi v primeru pranja denarja v vrednosti 3 milijard dolarjev, predani podjetju Deloitte za likvidacijo. Ta poteza prihaja skoraj dve leti po razbitju kriminalne mreže 15. avgusta 2023. Devet moških in ena ženska so bili v tem primeru obsojeni leta 2024 in so bili zaprti za obdobje od 13 do 17 mesecev. Nenovčana sredstva bodo prodana prek različnih kanalov, vključno z dražbami.

Izvorni članki

Luxury items seized in S$3 billion money launde...
businesstimes.com.sg | 12. 8. 2025 9:28
Billion-dollar money laundering case: Luxury ha...
channelnewsasia.com | 12. 8. 2025 8:56
Billion-dollar money laundering case: Luxury ha...
channelnewsasia.com | 12. 8. 2025 8:56
Luxury items seized in $3b money laundering cas...
straitstimes.com | 12. 8. 2025 8:44

Podobni članki

Brazilska centralna banka zaradi preiskave prevar zaprla Banco Master, vredno 16 milijard dolarjev
pravosodje gospodarstvo
Brazilska centralna banka zaradi preiskave prevar zaprla Banco Master, vredno 16 milijard dolarjev

18. nov 20:57

Brazilska vlada je zaprla Banco Master, banko z 16 milijardami dolarjev premoženja, zaradi preiskave prevar. Centralna banka je zasegla vse premoženje banke in njenih nekdanjih vodilnih. Banka, ki ima že mesece težave z likvidnostjo, je pod nadzorom državnega upravitelja. Stranke bodo poskušale povrniti denar preko zasebne ustanove, ki jo sponzorirajo druge banke.

Amazon išče 12 milijard dolarjev s prodajo obveznic v ZDA
gospodarstvo posel
Amazon išče 12 milijard dolarjev s prodajo obveznic v ZDA

17. nov 19:05

Amazon se po treh letih vrača na ameriški trg dolžniških vrednostnih papirjev, kjer želi z izdajo obveznic zbrati približno 12 milijard dolarjev. Sredstva bodo namenjena financiranju naložb v umetno inteligenco, prevzemom in širitvi podatkovnih centrov. Med drugim namerava Amazon s tem denarjem podpreti tudi 38 milijard dolarjev vredno pogodbo z OpenAI.

Delhijska policija razkrila prevaro s trgovanjem z valutami, povezano z Dubajem; aretirane tri osebe, vključno z uslužbencem zasebne banke
kriminal gospodarstvo
Delhijska policija razkrila prevaro s trgovanjem z valutami, povezano z Dubajem; aretirane tri osebe, vključno z uslužbencem zasebne banke

17. nov 11:05

Delhijska policija je aretirala tri osebe, vključno z vodjo prodaje zasebne banke, zaradi domnevnih povezav z meddržavnim sindikatom, ki je vpleten v obsežno prevaro s trgovanjem z valutami, ki jo vodijo posredniki s sedežem v Dubaju. Obtoženi, Anurag Kumar, Zeeshan Syed in Himanshu Gupta, so domnevno del mreže, ki je ustvarjala slamnata podjetja in odpirala več muljih tekočih računov za prikrivanje in pranje prihodkov od naložbenih prevar.

Entitete in sentiment

Entiteta Sentiment
Deloitte nevtralno
Singapur nevtralno
Luksuzne ročne torbice nevtralno
Zlate palice nevtralno

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Primer pranja denarja v Singapurju ima posreden vpliv na Slovenijo, saj opozarja na globalne finančne kriminalne aktivnosti, ki lahko vplivajo tudi na slovensko gospodarstvo in finančni sistem.