Objavljeno: 6. 11. 2025 21:07
Nemški regulator je banki JP Morgan naložil zgodovinsko kazen v višini 45 milijonov evrov. Nemška podružnica banke ni izpolnjevala obveznosti nadzora v boju proti pranju denarja, zaradi česar je prejela rekordno globo.
Viri imajo različne politične orientacije in preference, prav tako tipe poročanja. Vsak vir lahko poroča na več različnih načinov (objavljanje novic, intervjuji, itn. Ni nujno, da so viri vedno zanesljivi. Če je vir kdaj v preteklosti širil dezinformacije ali propagando, je to navedeno, vendar to ne pomeni samodejno, da je ta novica lažna. Prav tako ni nujno, da so viri z določeno politično orientacijo vedno pristranski v poročanju.
Število kvadratkov prikazuje, koliko virov v tej novici ima določeno značilnost.
Več o ocenjevanju virov.
Čeprav se neposredno ne nanaša na Slovenijo, nakazuje na pomembnost nadzora finančnih institucij in preprečevanja pranja denarja tudi v Sloveniji.
5. nov 19:07
Češka narodna banka (ČNB) bo ob 100. obletnici ustanovitve Narodne banke Češkoslovaške izdala poseben bankovec za 5.000 CZK. Bankovec bo imel unikaten holografski potisk, ki bo prvič uporabljen na češkem obtočnem bankovcu in bo med drugim vseboval logotip "100 let NBČ".
Ruske banke so začele prepoznavati sumljive transakcije na podlagi različnih kriterijev, med katerimi izstopajo dnevni prenosi nad 100.000 rubljev. Poleg zneska banke upoštevajo tudi druge parametre pri ocenjevanju tveganja transakcij.
16. dec 21:56
Po brutalnem ropu v Lübecku, kjer so storilci odnesli denar, zlato in nakit v vrednosti 19 milijonov evrov, je preiskava obtičala na mrtvi točki. Pred letom dni se je tolpa zaprla v poslopje Deutsche Bank in šele sedemnajst ur kasneje odšla z bogatim plenom. Zdaj ponujajo visoko nagrado za informacije, ki bi pripeljale do rešitve primera.
UBS je bila obsojena v torek v okviru priznanja krivde. Novembra 2023 je kasacijsko sodišče potrdilo krivdo banke zaradi nezakonitega pridobivanja strank.
Crédit Agricole je pristal na plačilo približno 88 milijonov evrov globe za rešitev kazenske preiskave v zvezi z domnevno goljufijo z dividendami. Nacionalno finančno tožilstvo je sprožilo preiskave proti šestim drugim bankam, ki so osumljene uporabe te prakse. Dogovor se nanaša na oteženo pranje denarja zaradi otežene davčne utaje.
10. dec 14:56
Nemška finančna nadzorna agencija Bafin je Landesbank Helaba kaznovala z globo zaradi pomanjkljivosti pri preverjanju plačil v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma. Banke so namreč dolžne preverjati transakcije, da bi preprečile tovrstne nezakonite dejavnosti.
