Objavljeno: 26. 12. 2025 7:56
Istanbulsko tožilstvo je sprožilo preiskavo proti platformi za elektronski denar in plačila VEPARA zaradi suma pranja denarja. Odrejenih je bilo 31 priporov, operacija pa poteka v šestih provincah. Preiskava je usmerjena v Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş in njene vodilne delavce.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Istanbulsko tožilstvo | nevtralno |
| VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş | nevtralno |
Viri imajo različne politične orientacije in preference, prav tako tipe poročanja. Vsak vir lahko poroča na več različnih načinov (objavljanje novic, intervjuji, itn. Ni nujno, da so viri vedno zanesljivi. Če je vir kdaj v preteklosti širil dezinformacije ali propagando, je to navedeno, vendar to ne pomeni samodejno, da je ta novica lažna. Prav tako ni nujno, da so viri z določeno politično orientacijo vedno pristranski v poročanju.
Število kvadratkov prikazuje, koliko virov v tej novici ima določeno značilnost.
Več o ocenjevanju virov.
Čeprav preiskava poteka v Turčiji, lahko podobni primeri pranja denarja prek elektronskih platform vplivajo tudi na finančno varnost v Sloveniji.
28. nov 19:56
V Istanbulu so v preiskavi o pranju denarja, pridobljenega z nezakonitimi stavami, aretirali 13 od 27 osumljencev, povezanih s podjetjem Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ. V okviru preiskave so jim zasegli premoženje.
4. nov 22:06
Preiskovalci so izvedli racije v Kanadi, Singapurju, na Cipru in v Nemčiji zaradi obsežne goljufije s kreditnimi karticami, ki je prizadela žrtve v 193 državah. Domnevni storilci naj bi povzročili škodo v višini več sto milijonov.
5. sep 14:13
Moldavske oblasti so aretirale dve osebi, povezani s kriminalno združbo "Kitaeț", po preiskavah, ki so potekale med 2. in 3. septembrom 2025. Preiskave, ki jih je vodilo tožilstvo Hîncești – Leova, so bile izvedene na domovih in v vozilih oseb, osumljenih vpletenosti v ustanovitev in vodenje omenjene kriminalne združbe. Vrednost zaseženega premoženja znaša dva milijona lejev.
2. sep 15:25
Moldavski uradniki so odkrili shemo davčne utaje in pranja denarja v zasebni šoli v Kišinjevu, vredno več kot 11 milijonov lejev. Uradniki Generalne direkcije za boj proti goljufijam Davčne službe so pod vodstvom PCCOCS 26. avgusta opravili preiskave v zasebni izobraževalni ustanovi, osumljeni davčne utaje in pranja denarja. Po besedah preiskovalcev naj bi institucija oškodovala državni proračun.
18. okt 16:03
Vlad Oprea, župan mesta Sinaia v Romuniji, se vrača na svoj položaj, potem ko je bil suspendiran in v priporu zaradi preiskave v zvezi s korupcijo. Oprea je bil v zadnjih mesecih suspendiran in v priporu zaradi obtožb o korupciji. Napovedal je, da se vrača na delo in poudaril, da mesto potrebuje ljudi, ki delajo, ne pa tistih, ki izvajajo politične kalkulacije.
30. sep 19:05
V obsežni policijski operaciji v Grčiji so razkrili mrežo goljufov, ki so nezakonito zahtevali povračila davka na dodano vrednost (DDV). Aretiranih je bilo 17 oseb, med njimi računovodje, predsednik nogometnega kluba in nekdanji kandidat za župana. Policija je zasegla 500.000 evrov.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Istanbulsko tožilstvo | nevtralno |
| VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş | nevtralno |
Čeprav preiskava poteka v Turčiji, lahko podobni primeri pranja denarja prek elektronskih platform vplivajo tudi na finančno varnost v Sloveniji.
