Objavljeno: 12. 8. 2025 18:07
Indijska uprava za izvrševanje (ED) je izvedla racije v več zveznih državah v zvezi s primerom 'nezakonite' aplikacije za stave. Predhodna preiskava je pokazala, da so bila sredstva zbrana od 'prevaranih' uporabnikov na računih, ki so jih uporabljali posredniki. ED je izvedla racije na 15 lokacijah po različnih državah v Indiji.
20. nov 2:55
Tožilci niso mogli pregledati telefonskih zapisov nekdanjega televizijskega voditelja Alana Jonesa zaradi nerešenega spora o tem, ali so bile njegove naprave zasežene nezakonito. Nerazrešeno vprašanje ovira preiskavo.
17. nov 11:05
Delhijska policija je aretirala tri osebe, vključno z vodjo prodaje zasebne banke, zaradi domnevnih povezav z meddržavnim sindikatom, ki je vpleten v obsežno prevaro s trgovanjem z valutami, ki jo vodijo posredniki s sedežem v Dubaju. Obtoženi, Anurag Kumar, Zeeshan Syed in Himanshu Gupta, so domnevno del mreže, ki je ustvarjala slamnata podjetja in odpirala več muljih tekočih računov za prikrivanje in pranje prihodkov od naložbenih prevar.
Odbor za etiko predstavniškega doma je napovedal obsežno preiskavo republikanskega kongresnika Coryja Millsa s Floride. Preiskava bo preučila morebitne kršitve zakonov o financiranju kampanje, spolno neprimerno vedenje in nasilje v zvezah.
18. nov 13:56
V Mersinu so izvedli operacijo v devetih provincah proti pranju denarja, pridobljenega z nezakonitimi stavami. Pridržali so 36 osumljencev, med njimi tudi štiri nogometne sodnike. Med operacijo so zasegli precejšnjo količino denarja in premoženja, povezanega z nezakonitimi stavami.
17. nov 20:05
Zvezna sodnica, ki vodi kazenski postopek proti ameriški kongresnici LaMonici McIver, je odvetnikom Trumpove administracije naročila, da predložijo besedilna sporočila oblasti, nastala med njenim obiskom centra za pridržanje priseljencev v New Jerseyju. Obisk je privedel do obtožb o napadu na uradnike. Sodnica je odredila tudi predložitev dodatnih video posnetkov obiska v Newarku.
19. nov 16:56
Združene države, Velika Britanija in Avstralija so napovedale sankcije proti ruskemu podjetju Media Land, ki ponuja spletno gostovanje, zaradi suma, da podpira izsiljevalske operacije. Podjetje naj bi kriminalcem omogočalo izogibanje odkritju s strani organov pregona. Sankcije so bile uvedene tudi proti trem vodilnim članom Media Landa in trem povezanim podjetjem. Med sankcioniranimi je tudi Hypercore Ltd., ki ga ameriško finančno ministrstvo opisuje kot podjetje, povezano s skupino Aeza.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Uprava za izvrševanje | nevtralno |
| Nezakonita aplikacija za stave | zelo negativno |
| Indija | nevtralno |
| Prevarani uporabniki | Negativno |
Dogodek se je zgodil v Indiji, vendar lahko ozavešča o tveganjih, povezanih z nezakonitimi spletnimi stavami in finančnimi prevarami tudi v Sloveniji.