Švicarska banka Safra Sarasin kaznovana zaradi pomanjkljivih preprečevalnih ukrepov proti pranju denarja

V nemškem mestu Berlin se je zgodil eden največjih bančnih ropov v zadnjem obdobju, v katerem so neznani storilci po podatkih policije odtujili za približno 30 milijonov evrov premoženja. Vlomilci so vdrli v prostore, kjer so bili shranjeni bančni sefi, in sistematično izpraznili več kot 3.000 tallelokerov. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev so bili tarča ropa gotovina, zlato in dragocen nakit. Policija trenutno še vedno zbira dokaze in preiskuje, kako je storilcem uspelo zaobiti varnostne sisteme brez sprožitve takojšnjega alarma. Zaradi obsega ropa in načina izvedbe oblasti sumijo, da je šlo za skrbno načrtovano operacijo organizirane kriminalne združbe. Identiteta storilcev za zdaj ostaja neznana, prav tako pa še ni natančno pojasnjeno, ali so imeli pomoč znotraj same ustanove. Preiskava se nadaljuje z analizo forenzičnih sledi in posnetkov nadzornih kamer.

Nemška finančna nadzorna agencija Bafin je Landesbank Helaba kaznovala z globo zaradi pomanjkljivosti pri preverjanju plačil v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma. Banke so namreč dolžne preverjati transakcije, da bi preprečile tovrstne nezakonite dejavnosti.

Ruske banke so začele prepoznavati sumljive transakcije na podlagi različnih kriterijev, med katerimi izstopajo dnevni prenosi nad 100.000 rubljev. Poleg zneska banke upoštevajo tudi druge parametre pri ocenjevanju tveganja transakcij.