Država: singapur

Podjetnik, ki je Alviseju nakazal 100.000 evrov, v priporu zaradi domnevne piramidne sheme
pravosodje gospodarstvo
Podjetnik, ki je Alviseju nakazal 100.000 evrov, v priporu zaradi domnevne piramidne sheme

Španski sodnik Calama je odredil pripor za podjetnika, ki je osumljen obsežne piramidne sheme, vredne več kot 260 milijonov evrov. Podjetnika so aretirali po odkritju računa v Singapurju z 29 milijoni evrov, ki je povezan z njim. Sodnik je kot razlog za pripor navedel tveganje pobega, saj je podjetnik obtožen hudih kaznivih dejanj, za katera je predpisana zaporna kazen nad dvema letoma.

7. nov 15:05
Velika Britanija zasegla okostja dinozavrov v primeru pranja denarja
pravosodje kriminal
Velika Britanija zasegla okostja dinozavrov v primeru pranja denarja

Britanska policija je zasegla okoli 15,6 milijona ameriških dolarjev vredna okostja dinozavrov, potem ko je dosegla dogovor s kitajskim državljanom Su Binghaijem, ki je osumljen vpletenosti v obsežen škandal pranja denarja. Su je privolil v izgubo treh popolnih fosiliziranih okostij in devetih stanovanj v Londonu, kupljenih za okoli 15 milijonov funtov, vendar bo lahko obdržal 25 odstotkov izkupička od prodaje.

5. nov 20:07
Nekdanji nogometaš Lee Chun-soo obtožen goljufije v višini več sto tisoč evrov
finance gospodarstvo
Nekdanji nogometaš Lee Chun-soo obtožen goljufije v višini več sto tisoč evrov

Nekdanji južnokorejski nogometni reprezentant Lee Chun-soo je bil obtožen goljufije, ki naj bi znašala več sto tisoč evrov. Po poročanju policije je Lee od znanca A leta 2018 zahteval posojilo za življenjske stroške in do leta 2021 v devetih obrokih prejel približno 130.000.000 vonov (približno 100.000 EUR), ki jih ni vrnil. A trdi, da je Lee obljubil vračilo do leta 2023, a je leta 2021 prekinil stike. Poleg tega naj bi Lee leta 2021 priporočil znanca B, ki upravlja spletno stran za trgovanje z valutami, in A je vanj vložil 500.000.000 vonov (približno 370.000 EUR), a je prejel le del naložbe. Policija preiskuje podrobnosti primera.

4. nov 7:06