Španski sodnik José Luis Calama je sprožil postopek proti poslovnežu Álvaru Romillu, ki je evropskemu poslancu Luisu 'Alvise' Pérezu namenil 100.000 evrov. Romillo je osumljen, da je vodil piramidno shemo preko platforme za naložbe v kriptovalute Madeira Invest Club (MIC), s katero naj bi med januarjem 2023 in septembrom 2024 prevaral 3.062 vlagateljev za več kot 185 milijonov evrov. Poleg Romilla je obtoženih še devet drugih oseb, sodnik pa je vsem desetim naložil solidarno jamstvo v višini več kot 247 milijonov evrov.

Španska enota UCO je aretirala Álvara Romilla, podjetnika, ki je Alviseja Péreza financiral s 100.000 evri. Aretacija je bila izvedena zaradi suma, da je Romillo vpleten v piramidno shemo s kriptovalutami, ki naj bi prizadela 30.000 ljudi in presegla 300 milijonov evrov. Nacionalno sodišče je aretacijo odredilo dan pred Romillovim zaslišanjem kot obtoženca, po tem ko so odkrili račun z 29 milijoni evrov v Singapurju, povezan z njim, in zaradi suma begosumnosti.

Španska policija je prepričana, da je politik Luis 'Alvise' Pérez, vodja stranke Se Acabó la Fiesta (SALF), prejel 100.000 evrov od podjetnika Álvara Romilla za financiranje kampanje za evropske volitve. Preiskovalci so analizirali komunikacijo med Pérezom in Romillom ter ugotovili, da ni dokazov o tem, da bi Pérez opravljal kakršne koli storitve v zameno za denar. Pérez je priznal prejem denarja, vendar zanika, da bi ga uporabil za volilno kampanjo.

Španski podjetnik Álvaro Romillo, znan kot 'CriptoSpain', je prijavil policiji, da je pet moških vdrlo v njegovo hišo in ga prisililo, da je plačal 1,2 milijona evrov v kriptovalutah. Romillo, ki je pod preiskavo na Vrhovnem sodišču zaradi donacije 100.000 evrov evropskemu poslancu Luisu 'Alvise' Pérezu, je ponedeljek prijavil incident policiji.