V Ankari je bila izvedena operacija proti teroristični organizaciji FETÖ/PDY, usmerjena v njeno aktualno finančno in pravosodno mrežo. V okviru preiskave, ki jo vodi Ankarsko državno tožilstvo, je bilo izdanih 12 nalogov za prijetje osumljencev, povezanih z omenjenimi strukturami.

Nekdanji uslužbenci ameriške Uprave za varnost v prometu (TSA) so javno opozorili na sumljive dejavnosti na letališčih v zvezni državi Minnesota. Po njihovih navedbah skupine moških somalijskega porekla redno potujejo z letališči z velikimi količinami gotovine, ki je shranjena v kovčkih. Žvižgači trdijo, da so te operacije povezane z obsežnimi goljufijami na račun davkoplačevalskih sredstev, pri čemer obstaja sum, da se denar uporablja za financiranje terorističnih skupin v tujini. Nekdanji agent iz Minnesote je opisal primere, ko so posamezniki potovali z nenavadno visoko količino gotovine, kar sproža vprašanja o nadzoru in varnostnih protokolih na ameriških tleh. Čeprav uradne preiskave še niso potrdile vseh navedb, pričevanja uslužbencev izpostavljajo morebitne pomanjkljivosti v sistemu preprečevanja pranja denarja in financiranja ekstremističnih organizacij. Organi pregona so bili o sumih obveščeni, vendar podrobnosti o nadaljnjih ukrepih še niso znane javnosti.

Novi podatki o tajnem srečanju v Jeruzalemu razkrivajo, da je Izrael le nekaj tednov pred napadi 7. oktobra 2023 od Katarja zahteval povečanje finančne pomoči za gibanje Hamas. Izraelska stran ni zgolj spodbujala nadaljevanja obstoječih plačil, temveč je aktivno zahtevala razširitev financiranja goriva, kar je neposredno podpiralo upravni aparat Hamasa na območju Gaze. Ti pogovori so potekali septembra 2023 in so bili usklajeni z zahtevami samega palestinskega gibanja. Razkritje meče novo luč na politiko vlade pod vodstvom premierja Benjamina Netanjahuja do Gaze, saj poročila navajajo, da je Izrael s tem dejansko omogočal ohranjanje Hamasove oblasti. Čeprav so se izraelski uradniki kasneje distancirali od odgovornosti za krepitev gibanja, podatki o jeruzalemskem sestanku potrjujejo, da je bila finančna stabilnost Hamasa del širše izraelske strategije za upravljanje konflikta, ki se je končala z lanskoletnim masakrom. Izrael je prek Katarja v Gazo pošiljal sredstva z namenom ohranjanja osnovnih storitev, a so kritiki opozarjali, da so ta sredstva posredno sprostila Hamasove lastne vire za vojaške namene.

Vlada ZDA je sprožila civilno tožbo za zaseg približno 2 milijonov dolarjev v kriptovalutah podjetjem Tether Limited in Binance Holdings LTD. Ameriško ministrstvo za pravosodje meni, da so te transakcije povezane s financiranjem teroristične skupine Hamas. Sredstva naj bi bila uporabljena za podporo terorističnim dejavnostim, s čimer so ZDA poudarile svojo zavezanost boju proti financiranju terorizma prek digitalnih sredstev.

Svet za finančni trg (CMF) in Generalni komite za zavarovalništvo (CGA) sta v torek sklenila konvencijo o sodelovanju in izmenjavi informacij. Namen sporazuma je krepitev boja proti pranju denarja, financiranju terorizma in širjenju orožja, kar sta instituciji potrdili v skupnem sporočilu za javnost.

Posredniki v prometu in zakupu nepremičnin v Srbiji so morali v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma izpolniti ustrezen vprašalnik, ki je na voljo na spletni strani Ministrstva za notranjo in zunanjo trgovino. Ta obveznost velja za vse posrednike v prometu nepremičnin v državi.

British Columbia Lottery Corp. (BCLC) se je pritožila na zvezno sodišče, ker meni, da jo je Finančni center za transakcije in poročila Kanade (FINTRAC) neupravičeno kaznoval z več kot milijon dolarjev zaradi kršitev v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma. BCLC trdi, da so bili 'presenečeni' nad preiskavo in kaznijo.

Kuvajt je uvedel sankcije proti libanonski skupini Hezbolah, njeni finančni veji Al-Qard Al-Hasan Association ter trem posameznikom libanonske, tunizijske in somalijske narodnosti. Odločitev, ki jo je v ponedeljek objavilo kuvajtsko zunanje ministrstvo, vključuje zamrznitev premoženja. Med sankcioniranimi posamezniki je tudi Libanonec A.M.M. (roj. 18. maj 1966) in tunizijski državljan A.F.M.Q.

V Istanbulu je v okviru operacije proti financiranju teroristične organizacije ISIL (Daesh) aretiranih šest osumljencev. Po poročanju lokalnih medijev so bili osumljenci povezani s finančno podporo ISIL-u. Izmed šestih prijetih posameznikov sta bila dva uradno obtožena in poslana v pripor, medtem ko nadaljnje postopke vodijo istanbulski varnostni organi.

Ameriško pravosodno ministrstvo pod vodstvom Donalda Trumpa je sprožilo preiskavo proti Georgeu Sorosu in njegovi fundaciji Open Society Foundations zaradi suma financiranja terorističnih skupin. Tožilstva v več zveznih državah so prejela navodila za preiskavo morebitne podpore terorizmu.

V Izraelu so potekali protesti proti premierju Benjaminu Netanjahuju, pri čemer so protestniki zahtevali ukrepanje za vrnitev talcev. Družine talcev izražajo frustracije in obup zaradi dolgega čakanja ter poudarjajo, da Netanjahu posluša le javni pritisk. Kljub manjšemu obsegu drugega dne protestov so udeleženci izrazili večjo gorečnost. Medtem ko družine pozivajo k nujnim ukrepom, se je Netanjahu udeležil večerje s svojimi ministri.

Donald Trump je namignil na možnost razglasitve nacionalne izredne razmere. Statistični podatki, ki jih je zavrnil, kažejo na upad kriminala v ameriški prestolnici od vrhunca v letu 2023. Obrambni minister Pete Hegseth je ukazal, da bodo pripadniki Nacionalne garde, ki patruljirajo po Washingtonu, nosili strelno orožje.

V Dortmundu so aretirali nemško-poljskega državljana, ki naj bi imel »seznam smrti« s političnimi imeni. Nekdanji nemški minister za zdravje Karl Lauterbach (SPD) je bil in je še vedno tarča desničarskih skrajnežev. Opozarja na naraščajočo nevarnost.

Zvezni tožilci v Združenih državah Amerike so vložili obtožnico proti Johnu Michaelu Garzi mlajšemu iz kraja Midlothian v Teksasu, ki ga bremenijo poskusa zagotavljanja materialne podpore teroristični skupini Islamska država (ISIS). Garzo so aretirali po temeljiti preiskavi, ki je razkrila njegove načrte za financiranje omenjene ekstremistične organizacije, s čimer se je neposredno vpletel v dejavnosti, povezane z mednarodnim terorizmom. Obtožnica navaja, da je osumljenec zavestno poskušal zbirati in pošiljati sredstva za podporo nasilnim operacijam skupine v tujini. Ameriške oblasti poudarjajo, da aretacija predstavlja pomemben korak v boju proti domačemu radikalizmu in preprečevanju pretoka denarja terorističnim mrežam. Garza se bo moral zagovarjati pred sodiščem, kjer mu grozi večletna zaporna kazen, če bo spoznan za krivega sodelovanja z ISIS. Primer znova odpira vprašanja o učinkovitosti nadzora nad finančnimi transakcijami, ki so namenjene podpori militantnim gibanjem na Bližnjem vzhodu in drugod po svetu. Preiskovalni organi nadaljujejo z delom, da bi ugotovili morebitno povezanost osumljenca z drugimi posamezniki ali celicami znotraj ZDA.

Medtem ko so ABC in NBC po mnenju Newsbustersa prikrivali kontekst Trumpovih izjav o Somalijcih, je CNN poročal o težavah uradnice Ministrstva za domovinsko varnost pri obrambi Trumpovega napada na Somalijce. Zerohedge pa je poročal o povezavi med Obamovo politiko in Trumpovim ravnanjem v Venezueli.

Nemške oblasti so aretirale še enega domnevnega člana Hamasa ob vstopu v državo iz Češke. Osumljenec naj bi nabavljal orožje, namenjeno za morebitne napade na izraelske ali judovske ustanove v Nemčiji in Evropi.

Uprava ameriškega predsednika Trumpa nadaljuje s preiskavo v Minnesoti, kjer naj bi prišlo do obsežne goljufije pri dodeljevanju sredstev za pomoč v času pandemije COVID-19. Vodja Uprave za mala podjetja (SBA), Kelly Loeffler, je odredila preiskavo mreže somalskih organizacij in vodstvenih delavcev, ki naj bi bili vpleteni v shemo goljufije, vredno milijardo dolarjev, v katero je vključeno tudi podjetje Feeding Our Future. Loefflerjeva je ob tem obtožila guvernerja Minnesote, Tima Walza, oviranja preiskave.

Evropska unija je uradno dodala Rusijo na seznam držav z visokim tveganjem za pranje denarja in financiranje terorizma. Po poročanju različnih virov, vključno s Politico, Le Monde in RBC, bo ta poteza povzročila strožji nadzor nad finančnimi operacijami, povezanimi z Rusijo. Rusija se je s tem znašla v družbi držav, kot sta Iran in Severna Koreja.

Evropska komisija je predstavila predloge za financiranje Ukrajine v višini 90 do 165 milijard evrov, ki vključujejo uporabo zamrznjenega ruskega premoženja in skupno zadolževanje EU. Belgija še naprej nasprotuje uporabi ruskih sredstev, shranjenih na njenem ozemlju, za financiranje posojil Ukrajini, čeprav so odprti za nadaljnje pogovore. Predlog Evropske komisije predvideva zaščitne ukrepe za države članice in finančne institucije pred morebitnimi povračilnimi ukrepi Rusije.

Italijanska policija je aretirala sedem ljudi zaradi suma zbiranja več milijonov evrov za Hamas. Izdane so bile tudi mednarodne tiralice za dve dodatni osebi, povezani s primerom. Eden od člankov omenja financiranje te organizacije s strani Golobove vlade.