Objavljeno: 8. 10. 2025 21:04
Gvajanski poslovneža Azruddin Mohamed in Nazar Mohamed bi lahko bila izročena ZDA zaradi obtožb o goljufiji in pranju denarja v povezavi z izvozom zlata. Gvajanski generalni državni tožilec je dejal, da bo do izročitve prišlo, ko bodo ameriške oblasti uradno zaprosile za to.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Azruddin Mohamed | Negativno |
| Nazar Mohamed | Negativno |
| Združene države Amerike | nevtralno |
| Gvajana | nevtralno |
Viri imajo različne politične orientacije in preference, prav tako tipe poročanja. Vsak vir lahko poroča na več različnih načinov (objavljanje novic, intervjuji, itn. Ni nujno, da so viri vedno zanesljivi. Če je vir kdaj v preteklosti širil dezinformacije ali propagando, je to navedeno, vendar to ne pomeni samodejno, da je ta novica lažna. Prav tako ni nujno, da so viri z določeno politično orientacijo vedno pristranski v poročanju.
Število kvadratkov prikazuje, koliko virov v tej novici ima določeno značilnost.
Več o ocenjevanju virov.
Novica posredno vpliva na Slovenijo, saj se nanaša na mednarodno pravosodno sodelovanje in boj proti pranju denarja, kar lahko vpliva tudi na slovenske politike in predpise.
26. okt 13:04
Peter Williams, nekdanji direktor ameriškega podjetja za kibernetsko varnost, je obtožen, da je ruskemu kupcu prodal poslovne skrivnosti za 1,3 milijona dolarjev. Zvezni tožilci v Združenih državah so proti njemu vložili obtožnico.
12. dec 18:56
Ministrstvo za finance ZDA pod vodstvom Trumpove administracije zaostruje preiskave glede domnevnih prevar v somalijski skupnosti v Minnesoti. Preiskave so usmerjene v podjetja, ki omogočajo nakazovanje denarja v tujino. Predsednik Trump je že večkrat izrazil dvome o zakonitosti finančnih transakcij znotraj te skupnosti.
4. dec 22:56
Ameriško finančno ministrstvo je naložilo 7,1 milijona dolarjev kazni podjetju Gracetown Inc. s sedežem v New Yorku, ker naj bi kršilo sankcije z upravljanjem luksuznih nepremičnin za oligarha Olega Deripasko, ki je tesno povezan z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Urad za nadzor tujega premoženja (OFAC) je sporočil, da je Gracetown Inc. med aprilom 2018 in majem 2020 prejel 24 plačil v skupni vrednosti 31.250 dolarjev v imenu podjetja, ki ga je imel v lasti Deripaska. OFAC je podjetje obvestil, da je poslovanje z Deripasko prepovedano, vendar je podjetje nadaljevalo.
Argentinsko vrhovno sodišče je potrdilo izročitev Freda Machada Združenim državam zaradi obtožb pranja denarja in trgovine z narkotiki. Machado je izjavil, da je financiral kampanjo Joséja Luisa Esperta, nekdanjega kandidata, povezanega z Javierjem Mileijem, leta 2019, na zahtevo Esperta samega.
Med nedavnim zaprtjem ameriške vlade je Donald Trump napovedal 20 milijard dolarjev vredno finančno pomoč Argentini, kar je bilo razumljeno kot osebna usluga argentinskemu predsedniku Javierju Mileiu. Argentinska centralna banka je sporočila, da je bil sporazum o stabilizaciji menjalnega tečaja z ZDA, v vrednosti 20 milijard dolarjev, podpisan tik pred zakonodajnimi volitvami v Argentini.
5. sep 13:12
Nigerijska Komisija za gospodarske in finančne zločine (EFCC) je razglasila Olasijibomija Ogundeleja, izvršnega direktorja podjetja Sujimoto Luxury Construction Limited, za iskanega zaradi domnevne poneverbe sredstev in pranja denarja. Ogundele je bil že oktobra 2024 aretiran zaradi suma goljufije v višini 325.000 ameriških dolarjev.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Azruddin Mohamed | Negativno |
| Nazar Mohamed | Negativno |
| Združene države Amerike | nevtralno |
| Gvajana | nevtralno |
Novica posredno vpliva na Slovenijo, saj se nanaša na mednarodno pravosodno sodelovanje in boj proti pranju denarja, kar lahko vpliva tudi na slovenske politike in predpise.