Objavljeno: 23. 8. 2025 11:07
Enote za pregon (ED) so v Gangtoku aretirale KC Veerende, kongresnega MLA iz Karnatake, zaradi domnevnega oddajanja zemljišč za kazino. Aretacija je sledila racijam na 30 njegovih posestvih, kjer so odkrili 12 milijonov rupij gotovine, vključno s tujo valuto, zlato v vrednosti 6 milijonov rupij in 10 kg srebra. Veerenda je bil aretiran v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja v zvezi z domnevnim nezakonitim spletnim in običajnim primerom stav.
19. nov 7:56
Maythama Hamada so aretirali po obsežni preiskavi pranja denarja, povezane z največjim kartelom nezakonitega tobaka v državi. Akcija je potekala v Zahodni Avstraliji.
17. nov 11:05
Delhijska policija je aretirala tri osebe, vključno z vodjo prodaje zasebne banke, zaradi domnevnih povezav z meddržavnim sindikatom, ki je vpleten v obsežno prevaro s trgovanjem z valutami, ki jo vodijo posredniki s sedežem v Dubaju. Obtoženi, Anurag Kumar, Zeeshan Syed in Himanshu Gupta, so domnevno del mreže, ki je ustvarjala slamnata podjetja in odpirala več muljih tekočih računov za prikrivanje in pranje prihodkov od naložbenih prevar.
19. nov 12:57
V Aranđelovcu so aretirali nekdanjega bankirja, ki je osumljen poneverbe več kot 700.000 evrov in skoraj 13.000 dolarjev. Bankir naj bi z računov strank nezakonito prenakazoval denar na svoje račune s fiktivnimi nalogi.
18. nov 20:57
Brazilska vlada je zaprla Banco Master, banko z 16 milijardami dolarjev premoženja, zaradi preiskave prevar. Centralna banka je zasegla vse premoženje banke in njenih nekdanjih vodilnih. Banka, ki ima že mesece težave z likvidnostjo, je pod nadzorom državnega upravitelja. Stranke bodo poskušale povrniti denar preko zasebne ustanove, ki jo sponzorirajo druge banke.
18. nov 13:56
V Mersinu so izvedli operacijo v devetih provincah proti pranju denarja, pridobljenega z nezakonitimi stavami. Pridržali so 36 osumljencev, med njimi tudi štiri nogometne sodnike. Med operacijo so zasegli precejšnjo količino denarja in premoženja, povezanega z nezakonitimi stavami.
pred eno uro
Glavna bejzbolska liga (MLB) je sporočila, da bo senatnemu odboru posredovala dokumente, ki podrobno opisujejo preiskave iger na srečo. Senatorja Ted Cruz in Maria Cantwell sta komisarja bejzbolske lige Roba Manfreda pozvala, naj do 5. decembra posreduje informacije po obtožnicah proti metalcema Clevelanda Emmanuelu Claseju in Luisu Ortizu, ki ju obtožujejo sprejemanja podkupnin za nameščanje metov za stavničarje. Manfred je dejal, da se bodo na zahtevo senata odzvali v celoti in pravočasno.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| KC Veerendra | Negativno |
| Enote za pregon | nevtralno |
| Kongres Karnataka | Negativno |
| Gangtok | nevtralno |
| K.C. Veerendra 'Puppy' | Negativno |
| Kongresna stranka | Negativno |
| Uprava za izvrševanje | nevtralno |
| Sikkim | nevtralno |
| Karnataki | nevtralno |
Dogodek se je zgodil v Indiji in neposredno ne vpliva na življenje v Sloveniji, posredno pa lahko vpliva na mednarodne odnose ali finančne trge.
