Preiskava zaradi pranja denarja: Tarča preiskave minister Tamil Naduja in njegov sin
pravosodje politika gospodarstvo

Preiskava zaradi pranja denarja: Tarča preiskave minister Tamil Naduja in njegov sin

Enforcement Directorate (ED) je izvedel preiskave na več lokacijah, povezanih z ministrom Tamil Naduja I. Periyasamijem in njegovim sinom, ki je poslanec, zaradi suma pranja denarja. Preiskava je povezana z odredbo višjega sodišča v Madrasu glede primera nesorazmernega premoženja. Preiskave so potekale v Chennaiju in Dindigulu v okviru zakona o preprečevanju pranja denarja.

Izvorni članki

ED raids multiple premises of Tamil Nadu minist...
indiatoday.in | 16. 8. 2025 8:33
ED raids Tamil Nadu Minister I Periyasamy, son ...
business-standard.com | 16. 8. 2025 8:12
ED raids Tamil Nadu Minister I Periyasamy, fami...
deccanherald.com | 16. 8. 2025 5:08

Podobni članki

Indijska preiskovalna agencija zasegla dodatno premoženje v preiskavi proti Anilu Ambaniju
gospodarstvo pravosodje
Indijska preiskovalna agencija zasegla dodatno premoženje v preiskavi proti Anilu Ambaniju

20. nov 7:56

Indijska preiskovalna agencija za preprečevanje pranja denarja (ED) je v okviru preiskave proti predsedniku Reliance Group Anilu Ambaniju in njegovim podjetjem zasegla dodatno premoženje v vrednosti več kot 14 milijard rupij (približno 160 milijonov evrov). Agencija je že pred tem zasegla premoženje v vrednosti 75 milijard rupij. Zadnji začasni nalog za zaseg je bil izdan v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja, premoženje pa se nahaja v različnih delih države.

Delhijska policija razkrila prevaro s trgovanjem z valutami, povezano z Dubajem; aretirane tri osebe, vključno z uslužbencem zasebne banke
kriminal gospodarstvo
Delhijska policija razkrila prevaro s trgovanjem z valutami, povezano z Dubajem; aretirane tri osebe, vključno z uslužbencem zasebne banke

17. nov 11:05

Delhijska policija je aretirala tri osebe, vključno z vodjo prodaje zasebne banke, zaradi domnevnih povezav z meddržavnim sindikatom, ki je vpleten v obsežno prevaro s trgovanjem z valutami, ki jo vodijo posredniki s sedežem v Dubaju. Obtoženi, Anurag Kumar, Zeeshan Syed in Himanshu Gupta, so domnevno del mreže, ki je ustvarjala slamnata podjetja in odpirala več muljih tekočih računov za prikrivanje in pranje prihodkov od naložbenih prevar.

Poslanec James Nomane opozarja na 'proračunsko bombo' v Papui Novi Gvineji, premier Marape zavrača kritike
gospodarstvo politika
Poslanec James Nomane opozarja na 'proračunsko bombo' v Papui Novi Gvineji, premier Marape zavrača kritike

18. nov 6:05

Poslanec iz Papue Nove Gvineje, James Nomane, je opozoril, da državo pod vlado Jamesa Marapeja čaka 'proračunska bomba', saj naj bi se fiskalni položaj poslabšal na raven, ki je ni bilo že desetletja. Nomane trdi, da uradni proračunski dokumenti med letoma 2019 in 2025 razkrivajo 'brezskrbno zadolževanje, kronične primanjkljaje in propadajoče storitve'. Premier Marape je zavrnil te kritike in dejal, da se gospodarstvo države krepi kljub globalnim izzivom, kot so COVID-19, inflacija in motnje v dobavnih verigah.

Entitete in sentiment

Entiteta Sentiment
I. Periyasamy Negativno
Enforcement Directorate nevtralno
Tamil Nadu nevtralno
Chennai nevtralno
Dindigul nevtralno
Višje sodišče v Madrasu nevtralno

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Dogajanje v Indiji nima neposrednega vpliva na življenje v Sloveniji, vendar pa opozarja na problematiko korupcije in pranja denarja, ki je relevantna tudi globalno.