Objavljeno: 12. 8. 2025 13:35
V Singapurju so luksuzni predmeti, vključno z ročnimi torbicami in 58 zlatimi palicami, zaseženi v primeru pranja denarja v vrednosti 3 milijard dolarjev, predani podjetju Deloitte za likvidacijo. Ta poteza prihaja skoraj dve leti po razbitju kriminalne mreže 15. avgusta 2023. Devet moških in ena ženska so bili v tem primeru obsojeni leta 2024 in so bili zaprti za obdobje od 13 do 17 mesecev. Nenovčana sredstva bodo prodana prek različnih kanalov, vključno z dražbami.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Deloitte | nevtralno |
| Singapur | nevtralno |
| Luksuzne ročne torbice | nevtralno |
| Zlate palice | nevtralno |
Viri imajo različne politične orientacije in preference, prav tako tipe poročanja. Vsak vir lahko poroča na več različnih načinov (objavljanje novic, intervjuji, itn. Ni nujno, da so viri vedno zanesljivi. Če je vir kdaj v preteklosti širil dezinformacije ali propagando, je to navedeno, vendar to ne pomeni samodejno, da je ta novica lažna. Prav tako ni nujno, da so viri z določeno politično orientacijo vedno pristranski v poročanju.
Število kvadratkov prikazuje, koliko virov v tej novici ima določeno značilnost.
Več o ocenjevanju virov.
Primer pranja denarja v Singapurju ima posreden vpliv na Slovenijo, saj opozarja na globalne finančne kriminalne aktivnosti, ki lahko vplivajo tudi na slovensko gospodarstvo in finančni sistem.
6. nov 16:06
V Caltanissetti so zasegli premoženje v vrednosti pol milijona evrov zaradi suma davčne utaje in pranja denarja. Preiskava je razkrila nepravilnosti v finančnem poslovanju podjetja.
11. okt 8:04
Organi pregona so aretirali Ashok Kumar Pala, finančnega direktorja (CFO) družbe Reliance Power, v povezavi z obtožbami o pranju denarja s ponarejenimi bančnimi garancijami. Pal je bil tudi izvršni direktor in nekdanji direktor družbe Reliance Power, ki je v lasti Anil Ambani.
10. okt 16:06
Mehiški IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario) je CIBanku odvzel licenco in jo likvidiral zaradi suma pranja denarja. IPAB je odobril izplačilo depozitov vlagateljem, s čimer se bo kmalu začelo. Elfinanciero.com.mx poroča, da je bil odvzem licence posledica suma pranja denarja.
3. nov 6:05
Indijska preiskovalna agencija, Enforcement Directorate (ED), je zasegla premoženje Anila Ambanija, vključno z njegovim domom, v vrednosti več kot 3.000 crore rupijev (približno 360 milijonov ameriških dolarjev) zaradi suma pranja denarja. Preiskava je povezana z domnevno bančno prevaro, ki vključuje podjetja iz njegove skupine.
Nekdanji izvršni direktor podjetja National Food and Buffer Stock Company (NAFCO), Abdul-Wahab Hanan Aludiba, je zanikal vpletenost v domnevno korupcijo in pranje denarja. Generalni državni tožilec in minister za pravosodje, dr. Dominic Ayine, je zamrznil premoženje nekdanjega izvršnega direktorja in njegove žene.
29. dec 9:56
Nizozemski poslovnež naj bi imel ključno vlogo v obsežnem škandalu pranja denarja, ki vključuje kontroverzno špansko letalsko družbo Plus Ultra. Poslovnež naj bi preko dvomljivih struktur pridobil znatne količine denarja iz sklada za pomoč v času korone.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Deloitte | nevtralno |
| Singapur | nevtralno |
| Luksuzne ročne torbice | nevtralno |
| Zlate palice | nevtralno |
Primer pranja denarja v Singapurju ima posreden vpliv na Slovenijo, saj opozarja na globalne finančne kriminalne aktivnosti, ki lahko vplivajo tudi na slovensko gospodarstvo in finančni sistem.