Rusko ministrstvo predlagalo zaporne kazni za neregistrirane rudarje kriptovalut

Kanadska agencija za finančno obveščevalno dejavnost (Fintrac) je kripto podjetje Cryptomus kaznovala z rekordno globo v višini skoraj 177 milijonov dolarjev zaradi kršitev, vključno z neprijavo več kot 1000 transakcij s sumljivimi povezavami s kriminalnimi dejavnostmi. Podjetje Xeltox Enterprises Ltd., ki deluje pod imenom Cryptomus, je prejelo največjo kazen doslej od kanadske agencije za preprečevanje pranja denarja zaradi domnevnih kršitev pravil o sumljivih transakcijah. Kršitve so vključevale transakcije, povezane z zlorabo otrok, goljufijo, izsiljevalsko programsko opremo in sankcijami. Globina presega prejšnji rekord, ki ga je septembra prejela družba Peken Global Ltd, operater drugega kripto podjetja, KuCoin, in je znašala približno 20 milijonov dolarjev.

Združene države, Velika Britanija in Avstralija so napovedale sankcije proti ruskemu podjetju Media Land, ki ponuja spletno gostovanje, zaradi suma, da podpira izsiljevalske operacije. Podjetje naj bi kriminalcem omogočalo izogibanje odkritju s strani organov pregona. Sankcije so bile uvedene tudi proti trem vodilnim članom Media Landa in trem povezanim podjetjem. Med sankcioniranimi je tudi Hypercore Ltd., ki ga ameriško finančno ministrstvo opisuje kot podjetje, povezano s skupino Aeza.

V Turkmenistanu je začel veljati nov zakon o virtualnih sredstvih, ki uradno legalizira rudarjenje in delovanje borz s kriptovalutami. Zakonsko podlago, ki jo je konec novembra podpisal predsednik Serdar Berdimuhamedov, so v državi uvedli z namenom diverzifikacije gospodarstva, ki je trenutno močno odvisno od izvoza zemeljskega plina. Nova uredba omogoča registracijo rudarjev, vključno s tistimi, ki niso rezidenti Turkmenistana, ter dovoljuje ustanavljanje rudarskih bazenov (mining pools). Kljub legalizaciji teh dejavnosti pa digitalna sredstva v državi še naprej nimajo statusa zakonitega plačilnega sredstva, valute ali vrednostnega papirja. Izvajanje zakona vključuje vzpostavitev strogega regulativnega okvira pod nadzorom centralne banke. Borze kriptovalut bodo za delovanje potrebovale ustrezne licence, hkrati pa bodo morale izvajati preverjanje strank (KYC) in postopke za preprečevanje pranja denarja (AML). Poleg tega zakon predpisuje stroge zahteve glede varnega shranjevanja sredstev v tako imenovanih hladnih denarnicah. Ta korak Turkmenistana, ki velja za eno najbolj zaprtih držav na svetu, sledi trendom v sosednjem Kazahstanu in širši srednjeazijski regiji, kjer države poskušajo izkoristiti presežke energije za razvoj digitalne infrastrukture.