Objavljeno: 28. 8. 2025 6:18
Preiskovalci nadaljujejo z iskanjem premoženja v primeru 100-milijonske prevare, v katero je vpletena finančna direktorica modne verige. Osumljenka naj bi poneverila milijone in začela luksuzno življenje v ZDA. V prevaro je vpletena tudi banka iz Severnega Porenja-Vestfalije (NRW). Preiskovalci poskušajo ugotoviti, kje se nahaja ogromna količina denarja. Francoska modna veriga Kiabi je bila oškodovana.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Finančna direktorica | zelo negativno |
| Modna veriga | Negativno |
| Banka v NRW | nevtralno |
| Kiabi | nevtralno |
| Združene države Amerike | nevtralno |
Viri imajo različne politične orientacije in preference, prav tako tipe poročanja. Vsak vir lahko poroča na več različnih načinov (objavljanje novic, intervjuji, itn. Ni nujno, da so viri vedno zanesljivi. Če je vir kdaj v preteklosti širil dezinformacije ali propagando, je to navedeno, vendar to ne pomeni samodejno, da je ta novica lažna. Prav tako ni nujno, da so viri z določeno politično orientacijo vedno pristranski v poročanju.
Število kvadratkov prikazuje, koliko virov v tej novici ima določeno značilnost.
Več o ocenjevanju virov.
Čeprav se prevara ni zgodila v Sloveniji, lahko razkrije globalne finančne ranljivosti in metode prevar, ki so relevantne tudi za slovenske finančne institucije in podjetja.
19. dec 3:56
Avstralska finančna skupina Macquarie Group je pristala na plačilo 35 milijonov dolarjev kazni po dogovoru z nadzornim organom za podjetja zaradi zavajajočega ravnanja pri napačnem poročanju o kratkih prodajah. Podjetje je priznalo kršitev zakona.
3. nov 15:06
Tožilstvo v Vlori je zaseglo premoženje v vrednosti 2 milijona evrov, ki je v lasti Tahirja Qenamija oziroma osebe s pobudnicami T.Q. Med zaseženim premoženjem so stanovanja, zemljišča, trgovine in avtomobili. Zaseg je povezan s preiskavo kaznivega dejanja pranja denarja.
10. okt 18:05
Podjetje Prestige Wealth Inc. se bo preimenovalo v Aurelion Inc. in bo ciljalo na prvo zakladnico, podprto s Tether Gold (XAUT) na borzi Nasdaq. Podjetje je zaključilo 150 milijonov dolarjev financiranja, ki ga je podprla družba Antalpha. Financiranje vključuje 100 milijonov dolarjev zasebne umestitve in 50 milijonov dolarjev posojila. Björn Schmidtke bo služil kot izvršni direktor družbe Aurelion. Zakladnica Aurelion bo ekskluzivno v Tether Gold (XAU₮) zaradi odpornosti in transparentnosti.
Evropska unija je platformi X, ki je v lasti Elona Muska, naložila globo v višini 120 milijonov evrov (140 milijonov dolarjev) zaradi kršitev pravil o transparentnosti oglasov in zavajajoče modre kljukice.
4. dec 9:56
Tožilstvo v Vlori v Albaniji je zaseglo premoženje v vrednosti 4 milijonov evrov, ki pripada državljanu s kraticami P.C. in njegovim družinskim članom. Omenjeni je pod preiskavo zaradi dveh kaznivih dejanj: ponarejanja dokumentov in pranja denarja, pridobljenega s kaznivimi dejanji. Zasegli so premično in nepremično premoženje.
12. dec 11:57
Britanski nadzorni organ je kaznoval družbo Nationwide Building Society s 44 milijoni funtov zaradi pomanjkljivosti v sistemih za preprečevanje finančnega kriminala. Ugotovili so, da je družba skoraj pet let delovala z neustreznimi kontrolami, saj so bili seznanjeni, da nekateri komitenti osebne račune uporabljajo za poslovne dejavnosti, vendar niso imeli ustreznih mehanizmov za obvladovanje tveganj. Slabosti so privedle do primera goljufije v času pandemije covida-19, kjer so bili britanski davkoplačevalci oškodovani za 800.000 funtov.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Finančna direktorica | zelo negativno |
| Modna veriga | Negativno |
| Banka v NRW | nevtralno |
| Kiabi | nevtralno |
| Združene države Amerike | nevtralno |
Čeprav se prevara ni zgodila v Sloveniji, lahko razkrije globalne finančne ranljivosti in metode prevar, ki so relevantne tudi za slovenske finančne institucije in podjetja.