Slika je umetno generirana iz tem: kriptovalute, pranje denarja, finančne prevare, regulacija kriptovalut, kripto avtomati

Sredina

Zanesljiv vir

gospodarstvo finance pravosodje tehnologija

Sredina

Zanesljiv vir

FinCEN opozarja na zlorabo kripto avtomatov pri prevarah in pranju denarja

Objavljeno: 5. 8. 2025 6:28

Ameriško finančno obveščevalna enota (FinCEN) je izdala opozorilo finančnim institucijam glede porasta prevar in nezakonitih dejavnosti, povezanih z avtomati za menjavo kriptovalut. Opozorilo poudarja, da kriminalci vse pogosteje uporabljajo te avtomate za pranje denarja, pri čemer ciljajo predvsem na starejše odrasle. FinCEN je izdal seznam opozorilnih znakov, ki naj bi finančnim institucijam pomagali pri prepoznavanju sumljivih transakcij in poročanju o njih. Poleg tega je FinCEN izpostavil, da se povečuje število upravljavcev kripto avtomatov, ki ne upoštevajo predpisov proti pranju denarja. V drugem članku pa poročajo, da je Hong Kong uvedel stroge predpise za stabilne kriptovalute, kar vpliva na celoten kripto sektor. Hongkonška monetarna uprava (HKMA) je uvedla stroge zahteve za licenciranje, nadzor in tehnično skladnost.

Kategorije

Teme

kriptovalute pranje denarja finančne prevare regulacija kriptovalut kripto avtomati

Dodatne informacije

Države: zda kitajska
Države poročanja: zda
Jeziki: en
Relevantnost za Slovenijo: 4.00
Število izvornih člankov: 5
Datum prvega članka: 4. 8. 2025 20:10
Datum najnovejšega članka: 5. 8. 2025 2:20

Entitete in sentiment

Entiteta	Sentiment
FinCEN	Negativno
Kripto avtomati	Negativno
Pranje denarja	zelo negativno
HKMA	nevtralno
Hongkong	nevtralno
Stablecoins	nevtralno

Izvorni članki

Hong Kong Stablecoin AML Rules Shake Crypto Sector

bitcoinethereumnews.com | 5. 8. 2025 2:20

FinCEN Warns of Crypto ATM Misuse by Criminals

bitcoinethereumnews.com | 5. 8. 2025 2:00

Crypto ATMs fueling criminal activity, Treasury warns

therecord.media | 4. 8. 2025 21:06

Crypto Kiosks Used in Scams Targeting Older Adu...

financemagnates.com | 4. 8. 2025 20:52

FinCEN issues list of red flags for possible cr...

bankingjournal.aba.com | 4. 8. 2025 20:10

Lastnosti poročanja virov

Viri imajo različne politične orientacije in preference, prav tako tipe poročanja. Vsak vir lahko poroča na več različnih načinov (objavljanje novic, intervjuji, itn. Ni nujno, da so viri vedno zanesljivi. Če je vir kdaj v preteklosti širil dezinformacije ali propagando, je to navedeno, vendar to ne pomeni samodejno, da je ta novica lažna. Prav tako ni nujno, da so viri z določeno politično orientacijo vedno pristranski v poročanju.

Število kvadratkov prikazuje, koliko virov v tej novici ima določeno značilnost.

Tip poročanja

analize:

poročanje o novicah:

mnenja in komentarji:

akademija in raziskave:

strokovno:

preiskovalno novinarstvo:

Zanesljivost

zanesljiv:

nezanesljiv:

Politična orientacija

neznano:

Politične preference

neznano:

Neodvisnost

neodvisen:

odvisen:

Objektivnost

pristranski:

nepristranski:

Več o ocenjevanju virov.

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Čeprav se novice nanašajo na ZDA in Hong Kong, ozaveščajo o tveganjih, povezanih s kriptovalutami, ki so prisotna tudi v Sloveniji. Regulacija kriptovalut in preprečevanje pranja denarja sta relevantni tudi za slovensko finančno okolje.

Podobni članki

finance gospodarstvo

Irska centralna banka kaznovala kripto borzo Coinbase z 21 milijoni evrov zaradi pomanjkljivega nadzora transakcij

6. nov 15:07

Irska centralna banka je ameriško kripto borzo Coinbase kaznovala z 21 milijoni evrov zaradi neustreznega nadzora nad transakcijami, ki bi lahko bile povezane z dejavnostmi, kot so pranje denarja, prevare, trgovina z drogami, kibernetski napadi in otroška spolna zloraba. Coinbase ni ustrezno spremljal trgovanja, kar je omogočilo potencialno financiranje nezakonitih dejavnosti.

finance gospodarstvo

Velika Britanija bo do leta 2027 uvedla regulacijo kriptovalut pod nadzorom FCA

1 posodobitev 15. dec 7:05

Ministrstvo za finance Združenega kraljestva je sporočilo, da pospešuje prizadevanja za uvedbo regulacije kriptovalut do leta 2027. Cilj regulacije je, da se Združeno kraljestvo pozicionira kot vodilno finančno središče v digitalni dobi.

gospodarstvo finance

Hong Kong spreminja strategijo glede kripto pravil: Od zaščite do rasti

4. nov 9:06

Vodja hongkonškega nadzornika za vrednostne papirje (SFC) je poudarila, da je previden pristop k regulaciji kriptovalut pomagal preprečiti večjo škodo ob propadu FTX. Zdaj se Hong Kong usmerja v spodbujanje rasti kripto sektorja. SFC je napovedal sprostitev pravil, da bi pritegnil večja kripto podjetja v regijo in okrepil položaj Hong Konga na globalnem trgu, s čimer želi izzvati prevlado Singapurja.

tehnologija posel

Hong Kong zaostruje predpise o kriptovalutah z novimi licencami za trgovce in skrbnike

26. dec 18:57

Hong Kong bo naslednje leto razširil pravila o kriptovalutah z novimi licenčnimi režimi za trgovce z virtualnimi sredstvi in skrbnike. Regulatorji želijo poglobiti trg digitalnih sredstev, medtem ko Peking zaostruje nadzor nad aktivnostmi s kriptovalutami na celini. Predlagani licenčni režimi bodo zahtevali, da podjetja, ki ponujajo storitve trgovanja ali skrbništva s kriptovalutami v Hong Kongu, pridobijo licence. Delničarji družbe Electronic Arts so odobrili 55 milijard dolarjev vredno prodajo skladu, ki ga podpira Savdska Arabija, kar bo pregledala še regulacija.

finance posel

Litva in Hong Kong zaostrujeta regulacijo kripto podjetij, Bybit se umika iz Japonske

25. dec 15:57

Litva je opozorila kripto podjetja, da morajo do 31. decembra 2025 pridobiti licenco ali zapustiti državo, sicer jim grozijo kazenske sankcije. Hong Kong pa bo razširil svoja pravila o kriptovalutah z novimi licencami za trgovce in skrbnike digitalnih sredstev. Medtem se Bybit umika iz Japonske zaradi strožjih finančnih predpisov.

gospodarstvo finance

Kanadska agencija Fintrac kaznovala kripto podjetje Cryptomus z rekordno globo 177 milijonov dolarjev

22. okt 20:05

Kanadska agencija za finančno obveščevalno dejavnost (Fintrac) je kripto podjetje Cryptomus kaznovala z rekordno globo v višini skoraj 177 milijonov dolarjev zaradi kršitev, vključno z neprijavo več kot 1000 transakcij s sumljivimi povezavami s kriminalnimi dejavnostmi. Podjetje Xeltox Enterprises Ltd., ki deluje pod imenom Cryptomus, je prejelo največjo kazen doslej od kanadske agencije za preprečevanje pranja denarja zaradi domnevnih kršitev pravil o sumljivih transakcijah. Kršitve so vključevale transakcije, povezane z zlorabo otrok, goljufijo, izsiljevalsko programsko opremo in sankcijami. Globina presega prejšnji rekord, ki ga je septembra prejela družba Peken Global Ltd, operater drugega kripto podjetja, KuCoin, in je znašala približno 20 milijonov dolarjev.