Južnokorejska borza kriptovalut Korbit prejela visoko denarno kazen zaradi kršitev na področju preprečevanja pranja denarja
31. dec 10:56
Južnokorejska enota za finančno obveščanje (FIU), ki deluje pod okriljem Komisije za finančne storitve (FSC), je borzi kriptovalut Korbit naložila globo v višini 2,73 milijarde vonov (približno 1,9 milijona ameriških dolarjev). Kazen je bila izrečena zaradi resnih pomanjkljivosti pri izvajanju ukrepov za preprečevanje pranja denarja (AML), ki so jih nadzorniki odkrili med obsežnim terenskim nadzorom oktobra 2024. Preiskava je razkrila več kot 22.000 primerov neustrezne identifikacije strank in pomanjkljivega nadzora nad transakcijami. Poleg finančne sankcije je regulator izrekel institucionalno opozorilo samemu podjetju, disciplinske ukrepe pa so uvedli tudi proti vodstvu borze. Generalni direktor družbe Korbit je prejel opomin, medtem ko je bil uradnik za poročanje deležen ukrepa graje. Organi so ugotovili, da borza ni ustrezno omejila transakcij za stranke, katerih identitete ni bilo mogoče preveriti, ter da je kršila prepoved sodelovanja z neregistriranimi ponudniki storitev virtualnih sredstev. Ta primer potrjuje trend zaostrovanja nadzora nad kripto sektorjem v Južni Koreji, ki želi s strogimi pravili zagotoviti večjo integriteto finančnega sistema.
