Britanska Kolumbija z novimi predpisi o igrah na srečo proti pranju denarja in goljufijam

Ministrstvo za finance Združenega kraljestva je sporočilo, da pospešuje prizadevanja za uvedbo regulacije kriptovalut do leta 2027. Cilj regulacije je, da se Združeno kraljestvo pozicionira kot vodilno finančno središče v digitalni dobi.

Britanski nadzorni organ je kaznoval družbo Nationwide Building Society s 44 milijoni funtov zaradi pomanjkljivosti v sistemih za preprečevanje finančnega kriminala. Ugotovili so, da je družba skoraj pet let delovala z neustreznimi kontrolami, saj so bili seznanjeni, da nekateri komitenti osebne račune uporabljajo za poslovne dejavnosti, vendar niso imeli ustreznih mehanizmov za obvladovanje tveganj. Slabosti so privedle do primera goljufije v času pandemije covida-19, kjer so bili britanski davkoplačevalci oškodovani za 800.000 funtov.

Kanadska agencija za finančno obveščevalno dejavnost (Fintrac) je kripto podjetje Cryptomus kaznovala z rekordno globo v višini skoraj 177 milijonov dolarjev zaradi kršitev, vključno z neprijavo več kot 1000 transakcij s sumljivimi povezavami s kriminalnimi dejavnostmi. Podjetje Xeltox Enterprises Ltd., ki deluje pod imenom Cryptomus, je prejelo največjo kazen doslej od kanadske agencije za preprečevanje pranja denarja zaradi domnevnih kršitev pravil o sumljivih transakcijah. Kršitve so vključevale transakcije, povezane z zlorabo otrok, goljufijo, izsiljevalsko programsko opremo in sankcijami. Globina presega prejšnji rekord, ki ga je septembra prejela družba Peken Global Ltd, operater drugega kripto podjetja, KuCoin, in je znašala približno 20 milijonov dolarjev.