Tajvanski preiskovalci razbili kriminalno združbo, ki je prek podjetja Taiwan Win oprala več kot milijardo juanov
Tožilstvo v Taichungu je v obsežni operaciji razbilo kriminalno mrežo, ki je pod krinko zakonitega ponudnika plačilnih storitev Taiwan Win (TWW) izvajala pranje denarja za ilegalne spletne igralnice. Skupina, ki jo je vodil moški s priimkom Chen, je ustanovila 18 slamnatih podjetij in prek njih vzpostavila sistem za obdelavo transakcij, ki je igralcem omogočal vplačila in izplačila na spletnih igralniških platformah. Preiskovalci so ugotovili, da je združba v zgolj pol leta delovanja prenakazala več kot 1,09 milijarde tajvanskih dolarjev (približno 32 milijonov evrov). Organi pregona so ob pomoči specializiranih enot zasegli gotovino in nepremičnine v skupni vrednosti več kot deset milijard tajvanskih dolarjev. Operacija se je začela po opozorilu bank o nenavadnih transakcijah na računih novoustanovljenih podjetij, kar je sprožilo poglobljeno finančno preiskavo. Devet oseb je bilo obtoženih kršenja zakona o preprečevanju pranja denarja in organiziranega kriminala. Primer kaže na naraščajoč trend zlorabe sistemov tretjih ponudnikov plačilnih storitev za prikrivanje sledi denarja iz nezakonitih dejavnosti, kar tajvanske oblasti skušajo zajeziti s strožjim nadzorom finančnih tokov.