Tajvanske oblasti v okviru preiskave skupine Prince Group pridržale brata zaradi suma pranja denarja

Okrožno sodišče v Tajpeju je v ponedeljek podaljšalo pripor za glavnega osumljenca v obsežni preiskavi pranja denarja, povezani s kamboško skupino Prince Group. Glavnoosumljenemu Wang Yutangu, vodilni uslužbenki s priimkom Gu ter še dvema osumljencema, Liuju in Qiuju, so bivanje v priporu podaljšali za dva meseca. Četverico so prvič pridržali že novembra lani, ko je tožilstvo v Tajpeju razkrilo sume, da je skupina prek tajvanskih kanalov prala nezakonito pridobljena sredstva iz operacij v jugovzhodni Aziji. Preiskava se osredotoča na sume, da je kamboška skupina Prince Group v Tajvanu vzpostavila zapleteno mrežo podjetij za prikrivanje izvora denarja, ki izvira iz spletnih goljufij in nezakonitih iger na srečo. Tožilstvo je ob vložitvi prošnje za podaljšanje pripora poudarilo nevarnost pobega in možnost vplivanja na priče ali uničenja dokazov, saj preiskava še vedno poteka in se širi na morebitne druge vpletene subjekte. Primer odraža povečana prizadevanja tajvanskih oblasti za zajezitev čezmejnega finančnega kriminala, ki postaja vse večji izziv za regijo.

Tožilstvo v Tajpeju je v okviru petega vala preiskave proti kriminalni združbi Prince Group razkrilo nove lokacije za pranje denarja in nezakonite spletne igre na srečo v tihomorski državi Palau. Preiskovalci so ugotovili, da je skupina med pandemijo covida-19 v enem izmed letovišč v Palauu vzpostavila operativno središče za obdelavo nezakonitih finančnih transakcij. V operaciji, ki so jo vodili tajvanski preiskovalni uradi, so pridržali sedem oseb, med katerimi je tudi upokojeni častnik tajvanske nacionalne varnostne službe Shi Binfang. Slednji naj bi skupini zagotavljal prostore in logistično podporo za delovanje t. i. finančnih pralnic. Preiskava je razkrila, da je skupina za prevoz prepovedanih predmetov in denarja uporabljala tudi štiri luksuzne jahte, ki so bile zasidrane v pristanišču Keelung. Poleg sumov pranja denarja se skupina sooča z obtožbami organiziranega kriminala, goljufij in prirejanja nezakonitih iger na srečo. Upokojeni častnik Shi Binfang je bil po zaslišanju izpuščen proti plačilu varščine v višini 1,2 milijona tajvanskih dolarjev, medtem ko se preiskava nadaljuje v smeri iskanja morebitnih drugih vpletenih v to obsežno mednarodno mrežo.

Tajvanski preiskovalci so preiskovali Prince Holding Group in njenega ustanovitelja Chen Zhija zaradi obtožb o mednarodni prevari in pranju denarja, ki naj bi potekala v Kambodži. Preiskava je vključevala preiskavo 47 lokacij, vključno z luksuznim stanovanjem v Tajpeju 101, in pridržanje 25 osumljencev. Oblasti so zasegle premoženje, vključno z dragocenim starodobnim avtomobilom Bugatti.