Po navedbah tožbe, ki jo je vložila vlada, naj bi kar 93 % vseh depozitov na bankomatih za kriptovalute podjetja Athena Bitcoin izviralo iz prevar. Generalni državni tožilec Ellison je izdal javno anketo o bankomatih za kriptovalute.

V Val-d'Oise v Franciji so aretirali par, ki je oškodoval več deset duhovnikov. Mož je večkrat zaprosil ostarele cerkvene dostojanstvenike za pomoč, pri tem pa navajal različne zdravstvene in finančne težave. S tem je paru uspelo pridobiti približno 230.000 evrov.

Likvidatorji trdijo, da je Robert Filippini prejel 158 milijonov dolarjev iz sklada Shield Master Fund, preden je ta propadel s 500 milijoni dolarjev sredstev strank. Zaradi suma poneverbe super skladov so njegovi družini zamrznili 50 milijonov dolarjev premoženja.

Federal Reserve išče povratne informacije o novi vrsti plačilnega računa, ki bi olajšal dostop fintech in kripto podjetjem do sistemov centralne banke. Hkrati je Binance obtožen, da je po dogovoru z ameriškimi oblastmi še naprej obdeloval stotine milijonov dolarjev transakcij preko računov, označenih kot sumljivi, vključno s tistimi, povezanimi z Iranom in Hezbollahom.

Kash Patel, direktor FBI, je zahteval nakup luksuznih oklepnih vozil BMW X5, kar naj bi po njegovih besedah prispevalo k manjši opaznosti. Medtem je FBI kršil dogovor s Steveom Friendom, žvižgačem, ki je bil odpuščen, in mu ni izplačal 425.000 dolarjev odpravnine. Njegov odvetnik trdi, da je FBI kršil skoraj vse pomembne točke dogovora.

Francosko finančno tožilstvo (PNF) je sprožilo preiskavo proti skupini Bernard Hayot, vodilni distributerki v več francoskih čezmorskih departmajih, zaradi suma "organizirane goljufije", "zlorabe prevladujočega položaja" in "dogovarjanja". Preiskava se osredotoča na poslovanje skupine, zlasti na avtomobilskem trgu v teh regijah.

Francosko finančno tožilstvo (PNF) je zahtevalo, da se Nicolasa Sarkozyja, njegovo ženo Carlo Bruni-Sarkozy in še devet drugih obtoži zaradi domnevnega vplivanja na pričo Ziada Takieddina v zvezi s financiranjem Sarkozyjeve kampanje leta 2007 s strani Libije. Tožilstvo sumi, da so obtoženi poskušali vplivati na pravosodje in podkupiti Takieddina, da bi umaknil svojo izjavo.

Westpac je izvedel notranjo preiskavo goljufij v svoji poslovni bančni diviziji. Zaposleni trdijo, da je do goljufij prišlo zaradi toksične kulture, ki je osredotočena na prodajo.

Amazon je dosegel dogovor z italijansko davčno upravo, v skladu s katerim bo podjetje plačalo 511 milijonov evrov. Poleg tega je Amazon Logistica in Amazon Italia Transport že plačal dodatnih 212 milijonov evrov. Dogovor potrjuje italijanska davčna agencija, ki poudarja, da se Amazon s tem uvršča med 50 največjih davkoplačevalcev v Italiji.

Argentinska policija je v torek izvedla več racij na sedežu argentinske nogometne zveze (AFA) in v več kot 30 nogometnih klubih. Razlog za racije je preiskava suma pranja denarja.

Odvetnica Li Yi-ting, znana kot »仙塔律師«, ki je prvotno trdila, da jo je tožilstvo napeljevalo k priznanju krivde, je zdaj priznala pranje denarja in izdajo zaupnih informacij v primeru prevare s kolumbarijskimi nišami »鉅新匯«, vredni 1,6 milijona NT$. Tožilstvo jo je obtožilo, da je skupaj z dvema drugima odvetnikoma posredovala zaupne informacije, pomagala pri prenosu premoženja in vplivala na priče. Sodnik je odredil nadaljnjo obravnavo na sodišču v Tajpeju.

Indijski organ pregona (ED) je v primerih, povezanih s kriptovalutami, zasegel za 4189,89 milijarde rupij (približno 46,7 milijarde evrov) vrednega premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji, in razglasil enega obtoženca za ekonomskega begunca. Poleg tega je Centralni odbor za posredne davke (CBDT) odkril 888,82 milijarde rupij nedokazanega dohodka iz transakcij z virtualnimi digitalnimi sredstvi (VDA). CBDT je poslal 44.057 obvestil davkoplačevalcem, ki so vlagali ali trgovali z VDA, vendar tega niso prijavili v svojih davčnih napovedih.

Indijska agencija za izvrševanje (ED) je zasegla premoženje skupine Reliance Anil Ambani v vrednosti 11,2 milijarde rupij (približno 125 milijonov evrov) v okviru preiskave pranja denarja, povezane z domnevno goljufijo pri posojilih banke Yes Bank in družbe Reliance Home Finance. Kumulativni zasegi v primerih, povezanih s skupino Reliance Anil Ambani, zdaj znašajo 101,17 milijarde rupij.

Finske obrambne sile preiskujejo možnost, da so zaposleni zbirali bonuse pri nakupih delodajalca s svojimi osebnimi karticami zvestobe.

Kongresni nadzornik je uvedel preiskavo proti direktorju Zvezne agencije za stanovanjske finance, Billu Pulteju. Urad za odgovornost vlade (GAO) je sprejel zahtevo demokratskih senatorjev za preiskavo Pultejevih nedavnih dejanj.

Kljub prvotnim poročilom o tem, da je Irak uvrstil libanonski Hezbolah in jemenske Hutije na seznam terorističnih organizacij ter zamrznil njihovo premoženje, je iraška vlada te navedbe zanikala. Odbor pod nadzorom iraškega Ministrstva za pravosodje je sprva, po navodilih ameriškega Ministrstva za finance, zamrznil premoženje Hezbolaha in Hutijev, vendar je po odzivih na družbenih omrežjih sporočil, da je prišlo do napake. Svet ministrov Iraka je to odločitev preklical. Reuters je poročal, da bo Irak blokiral premoženje skupin, ki jih podpira Iran, vključno s Hezbolahom in Hutiji, vendar je uradna iraška tiskovna agencija sporočila, da bo seznam terorističnih skupin popravljen.

Finančni uradi v Hamburgu preiskujejo posle Cum-Ex in Cum-Cum s potencialno škodo v višini 1,1 milijarde evrov. Do sedaj so zahtevali vračilo 122,3 milijona evrov. Višina končnih zahtevkov za vračilo še ni znana.

Nekdanja visoka predstavnica EU za zunanjo politiko, Federica Mogherini, je bila obtožena goljufije in korupcije v povezavi z zlorabo sredstev EU. V preiskavo goljufije pri javnem naročanju EU je vpleten tudi uradnik Evropske komisije. Tri osebe so aretirali v okviru preiskave.

V Belgiji so v povezavi s preiskavo na sedežu Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS) in Evropskega kolegija v Bruggeu aretirali nekdanjo podpredsednico Evropske komisije, Federico Mogherini, zaradi suma goljufije s sredstvi Evropske unije. Evropska komisija aretacije ni komentirala.

Nekdanjo visoko predstavnico EU za zunanje zadeve in varnostno politiko, Federico Mogherini, so v Belgiji aretirali zaradi korupcije, a so jo po nočnem pridržanju izpustili. Aretacija je povzročila preiskave v strukturah EU. Hkrati se zaradi korupcijskega škandala zaostruje konflikt med predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in vodjo evropske diplomacije Kajo Kallas.

Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri, predsednik holdinga Delfin, in Luigi Lovaglio, izvršni direktor Banca Monte dei Paschi, so v Milanu pod preiskavo zaradi suma prirejanja trga in oviranja nadzornih organov pri prevzemu večinskega deleža v Mediobanci. Preiskava se nanaša na operacije, s katerimi je Mps kupil večino delnic Mediobance.

Avstralska komisija za vrednostne papirje in naložbe (ASIC) je potrdila izvedbo več racij v dveh zveznih državah v okviru preiskave gradbenega podjetja Nicheliving, ki se sooča s težavami.

Surinamsko podjetje Melkcentrale si prizadeva za okrevanje po finančni škodi, ki jo je v zadnjih treh letih povzročila notranja poneverba in ocenjena na približno 350 milijonov surinamskih dolarjev. Zadeva je prišla na dan pred šestimi tedni po notranji preiskavi.

Policija je obtožila tri osebe v povezavi z domnevnim neprimernim ravnanjem s človeškimi pepeli in finančnimi sredstvi v nekdanjem pogrebnem podjetju A Milne v Glasgowu in Dumbartonu. Kriminalistična preiskava se je začela po navedbah o izginotju pepela in izročitvi napačnih posmrtnih ostankov družinam.

Argentinski predsednik Javier Milei se je znašel pod preiskavo zaradi obtožb o spodbujanju kripto sheme, ki naj bi oškodovala investitorje. Komisija poslanske zbornice je objavila poročilo, v katerem ugotavlja, da so dejstva združljiva z domnevno prevaro, politično odgovornost za dogodek pa pripisuje Mileiju in njegovi sestri Karini Milei.

Brazilska vlada je zaprla Banco Master, banko z 16 milijardami dolarjev premoženja, zaradi preiskave prevar. Centralna banka je zasegla vse premoženje banke in njenih nekdanjih vodilnih. Banka, ki ima že mesece težave z likvidnostjo, je pod nadzorom državnega upravitelja. Stranke bodo poskušale povrniti denar preko zasebne ustanove, ki jo sponzorirajo druge banke.

Predstavniški dom ZDA je z veliko večino glasoval za objavo dosjejev Jeffreyja Epsteina in predal predlog zakona senatu. Kljub temu ostajata še dve oviri, preden bo do dejanske objave dokumentov prišlo.

Donald Trump je poskušal preusmeriti pozornost z odredbo preiskave o povezavah med vodilnimi demokrati in obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Trump je bil pod pritiskom zaradi blokiranja razkritja dokumentov v zvezi z afero Epstein, zato je fokus preusmeril na svojega predhodnika, nekdanjega predsednika Billa Clintona.

Donald Trump je sporočil, da bo od pravosodne ministrice Pam Bondi zahteval preiskavo povezav Jeffreya Epsteina z različnimi osebami.

Svetovne delnice so v četrtek večinoma pridobile, potem ko so se ameriške delnice ustalile blizu rekordnih vrednosti. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal zakon o financiranju vlade, s čimer se je končala rekordna 43-dnevna zaustavitev.

Pregled avstralskega sektorja financiranja avtomobilov je razkril pomanjkanje rednih revizij in kontrol pri nekaterih posojilodajalcih. Komisija ASIC (Australian Securities and Investments Commission) je sprožila preiskavo o domnevnih nepravilnostih v postopkih preverjanja in nadzora znotraj tega sektorja.

Kitajska je sprožila preiskavo proti tajvanskemu politiku 沈伯洋 zaradi domnevne podpore neodvisnosti Tajvana, kar je izzvalo ostre kritike tajvanskih državljanov in pozive k množični podpori tajvanski neodvisnosti.

Turška nogometna zveza (TFF) je sprožila disciplinski postopek proti 1024 nogometašem, ki naj bi bili vpleteni v stave na nogometne tekme. Med osumljenimi so tudi igralci Bešiktaša in Galatasaraya. Fatih Karagümrük je izrazil podporo preiskavi TFF.

Strokovnjak za računovodstvo opozarja, da so prodajalci na platformah Vinted, eBay in Etsy v Veliki Britaniji izpostavljeni tveganju kazenskih preiskav s strani davčne uprave HMRC, če ne izpolnjujejo davčnih obveznosti. HMRC ima pooblastila za preiskovanje in kaznovanje tistih, ki ne prijavijo svojega dohodka od prodaje na spletnih platformah.

Indijska uprava za izvrševanje (ED) je aretirala Amar Natha Dutta v povezavi s preiskavo pranja denarja, ki se nanaša na domnevno ponarejene bančne garancije družbe Reliance Power. Dutta je bil prijet v četrtek na podlagi določil zakona o preprečevanju pranja denarja (PMLA). Ta aretacija je že tretja v tem primeru.

Tajvanski preiskovalci so odkrili, da je Zhang Shen-ye, predsednik uprave družbe Tiangang Information, in njegov oče Huang Qing-Jun osumljena notranje trgovine z delnicami družbe leta 2021. Zhang Shen-ye je plačal varščino v višini 3 milijonov tajvanskih dolarjev, njegov oče pa 8 milijonov tajvanskih dolarjev.

Kontrolorski urad je odredil zamrznitev premoženja in bančnih računov Gaby Carrizo. Razlogi za to odločitev niso navedeni v kratkih povzetkih novic.

Evropska komisija je sprožila uradni kartelni postopek proti nemški borzi Deutsche Börse in ameriški Nasdaq zaradi suma kršitve pravil konkurence EU. Preiskava se osredotoča na morebitna dogovarjanja pri trgovanju s finančnimi derivati.

V Avstraliji so detektivi, ki preiskujejo domnevno infiltracijo skupine Penthouse Syndicate v finančno institucijo NAB, aretirali Timotiusa Donnyja Sungkarja na njegovem domu v Sydneyju. Obtožen je vpletenosti v domnevno bančno prevaro v višini 150 milijonov dolarjev.

Beloruske oblasti so uradno prepovedale distribucijo katerekoli vsebine, povezane z blogerjem Andrejem Burimom, znanim kot Mellstroy. Za ekstremistične so bile razglašene tudi vodne znamke njegovih kanalov.

Direktorat za izvrševanje (ED) je v okviru preiskave pranja denarja, povezane z nezakonitimi stavami, zasegel premoženje nekdanjih indijskih igralcev kriketa Sureša Raine in Šikharja Dhawana v vrednosti 11,14 milijona rupij.

Podatki ruskega finančnega ministrstva za oktober kažejo na zaskrbljujoč trend za Kremelj: prihodki od nafte in plina so se v primerjavi z lanskim letom zmanjšali za 27 odstotkov in znašajo 889 milijard rubljev.

Indijska agencija za izvrševanje (ED) je Anila Ambanija ponovno povabila na zaslišanje 14. novembra v zvezi s primerom pranja denarja. Preiskava se nanaša na domnevne kršitve finančnih predpisov.

Evropska komisija je sprožila uradni kartelni postopek proti družbama Deutsche Börse in Nasdaq zaradi suma usklajevanja cen in delitve trga finančnih instrumentov. Preiskava sega v preteklost in preučuje morebitne kršitve pravil konkurence.

Ameriška justica preiskuje več bank, vključno z ABN AMRO, zaradi suma kršitev mednarodnih sankcij. Imenovani so osumljeni prikritega poslovanja z iranskim magnatom naftnega sektorja, ki naj bi se izognil sankcijam s pomočjo več bank.

Portugalsko tožilstvo (MP) je zaključilo, da je država upravičena do 335,2 milijona evrov davkov, ki jih družba EDP ni plačala pri prodaji šestih jezov v porečju Doura družbi Engie za 2,2 milijarde evrov. Hkrati je MP opustilo preiskavo suma davčne goljufije pri tej prodaji.

Preiskovalci so izvedli racije v Kanadi, Singapurju, na Cipru in v Nemčiji zaradi obsežne goljufije s kreditnimi karticami, ki je prizadela žrtve v 193 državah. Domnevni storilci naj bi povzročili škodo v višini več sto milijonov.

Hrvaški nogometni klub Rijeka bo preimenoval svoj stadion Rujevica v čast pokojnemu podpredsedniku Deanu Šćulcu, ki je pred kratkim preminil po dolgotrajni bolezni. Šćulac je bil dolgoletni podpredsednik HNK Rijeka in direktor podjetja Stadion Kantrida, njegovo delo pa je zaznamovala tudi izgradnja kampa na Rujevici.

Tajvanski tožilci so zasegli za več milijonov dolarjev premoženja, povezanega s "centri za prevare", ki so izkoriščali žrtve po vsem svetu. Pridržali so 25 oseb, ki naj bi bile povezane s temi centri.

Enforcement Directorate (ED) je začasno zasegel več kot 132 hektarjev zemljišč v Dhirubhai Ambani Knowledge City v Navi Mumbaiju, Maharashtra. Vrednost zaseženega zemljišča znaša 4462,81 crore rupij. Ukrep je bil izveden v skladu z določbami Zakona o preprečevanju pranja denarja.