Policija opozarja na porast investicijskih prevar, kjer so posamezniki izgubili več kot milijon evrov v lažnih naložbah, ki so obljubljale visoke donose. Praški kriminalisti preiskujejo primer, kjer je nastala škoda, ki bi lahko presegla deset milijonov evrov, enega osumljenca pa iščejo po glasu. Prevaranti zdaj uporabljajo nov trik: sprva od žrtev ne zahtevajo denarja, temveč jim celo ponudijo posojila za naložbe, da bi si pridobili zaupanje. Ljudje so se za naložbe odločili na podlagi spletnih oglasov, ki so zlorabljali znane osebnosti in obljubljali hitro bogastvo.

Praški kriminalisti so razkrili nov tip investicijske prevare, v kateri so storilci zlorabljali spletno oglaševanje in obraze znanih osebnosti, da bi žrtve privabili k lažnim naložbam. Oškodovanci so denar za »investicije« predajali na oddaljenih lokacijah, kot so polja. Eden od osumljencev je bil pridržan, medtem ko drugega iščejo na podlagi glasovne analize. Doslej znana škoda presega štiri milijone, skupna škoda pa naj bi dosegla več deset milijonov kron.

Moški z bjelovarskega območja je policiji prijavil spletno prevaro, v kateri je izgubil 23.800 evrov. Denar je vplačeval v prepričanju, da bo zaslužil z gledanjem in "lajkanjem" vsebin prek mobilne aplikacije. Policija, ki preiskuje primer, opozarja državljane na previdnost pri uporabi spletnih aplikacij, ki obljubljajo hitre zaslužke.

Roblox, izjemno priljubljena spletna igralna platforma, je za svojo funkcijo 'Trusted Connections' uvedla sistem preverjanja starosti z analizo obraza, ki ga omogoča Persona. Ta poteza je del naložb v tehnologijo za potrditev starosti uporabnikov. Hkrati se pojavlja nova varnostna grožnja v obliki zlonamerne programske opreme GodFather, ki klonira bančne in kripto aplikacije v skrite virtualne okolje, da bi ukradla prijave in finančne podatke. Kriminalci ciljajo na stotine legitimnih aplikacij z naprednimi tehnikami virtualizacije, kar poudarja potrebo po previdnosti pri uporabi finančnih aplikacij.

Osječko-baranjska policija išče neznane prevarante, ki so 58-letnega moškega ogoljufali za 45.000 evrov v lažni trgovini s kriptovalutami. V ločenem primeru je 69-letna ženska ostala brez 12.000 evrov, saj jih je plačala lažnemu zdravniku za domnevno zdravljenje hčerke v Italiji. Policija opozarja državljane, naj ne vnašajo podatkov o bankovnih karticah na sumljivih spletnih straneh ali aplikacijah.

V letu 2025 so prevare proti odjemalcem podjetja Pacific Gas and Electric Company (PG&E) dosegle alarmantno raven, saj so poročali o 190.000 dolarjih izgub zaradi prevarantov. PG&E si prizadeva izobraževati stranke o znakih prevare, da bi preprečili nadaljnje žrtve. Sočasno se finančna podjetja z uporabo umetne inteligence uspešno borijo proti goljufijam, saj jim je uspelo preprečiti 5 milijonov dolarjev škode. Čeprav umetna inteligenca povečuje moč prevarantov, ponuja tudi rešitve za težave, ki jih povzroča.

Christine Hunsicker, nekdanja glavna izvršna direktorica dveh podjetij za modno tehnologijo, se je predala oblastem zaradi obtožb goljufije v višini več kot 300 milijonov dolarjev, ki naj bi jo izvajala v zadnjih šestih letih. Nekoč opisana kot vzhajajoča zvezda modnega podjetništva, se Hunsickerjeva zdaj brani pred obtožnico, ki je bila razkrita v petek v New Yorku.

Južnokorejska policija je vdrla v prostore agencije HYBE, ki stoji za svetovno znano skupino BTS. Preiskava poteka zaradi domnev o finančni goljufiji in nepoštenem trgovanju z delnicami. V središču preiskave je ustanovitelj HYBE Bang Si-hyuk, ki naj bi domnevno zavajal zgodnje vlagatelje.

Generalni direktor OpenAI Sam Altman je finančno industrijo opozoril na bližajočo se krizo goljufij, ki jo poganja umetna inteligenca, saj lahko orodja AI posnemajo glasove posameznikov in tako obidejo varnostne preglede za prenos denarja. Altman je te skrbi izrazil na konferenci Federal Reserve v Washingtonu. Medtem pa je Mednarodni denarni sklad (IMF) v svoji julijski recenziji podvomil o trditvah Salvadorja glede dnevnega kopičenja bitcoinov, saj naj bi država po podpisu dogovora z IMF februarja prenehala z nakupi kriptovalute. To kaže na prepletanje tehnoloških napredkov in finančnih regulacij.

54-letni prebivalec okrožja Głubczyce je izgubil več kot 90.000 zlotov (približno 21.000 evrov) pri poskusu zaslužka z naložbami v kriptovalute. Moškega so prepričala priporočila, ki so zlorabljala podobo znanega politika. Kliknil je na prijavni obrazec na družbenem omrežju in nekaj časa sledil navodilom lažnega finančnega analitika, kar ga je na koncu stalo visoko finančno izgubo.

Indija se je pripravljala na uvedbo zakona o digitalnih sredstvih (COINS Act), s čimer je napredovala k jasnejši regulaciji Web3 in kripto sektorja. Hkrati je Commonwealth Bank of Australia (CBA) uporabljala biometrično prepoznavo obraza za preverjanje spornih transakcij strank. Na trgu kriptovalut so analitiki izpostavili najboljše altcoine za nakup pred morebitnim bikovskim trendom in predstavili tri meme kovance, za katere Gemini meni, da bi lahko močno narasli.

Christine Hunsicker, 48-letna ustanoviteljica in nekdanja izvršna direktorica modno-tehnološkega podjetja CaaStle, je bila obtožena goljufije v vrednosti 300 milijonov dolarjev. Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) jo bremeni, da je vlagatelje prevarala z lažnimi dokumenti in neresničnimi trditvami o dobičkih podjetja. Medtem ko se Manhattanska modna četrt sooča z izzivi, je trgovina Target objavila prekinitev svoje politike ujemanja cen, kar kaže na širše spremembe v maloprodajnem sektorju.

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je pozval k pregonu demokratskega senatorja Adama Schiffa, ki ga je označil za 'TATU' in izjavil, da bi moral biti obravnavan enako kot so skušali obravnavati njega, vendar s to razliko, da so bili on in drugi popolnoma nedolžni. V ironičnem preobratu se Schiff sam sooča z možnostjo kazenskega pregona zaradi domnevne finančne goljufije z nepremičninami, kar je bila tudi ena izmed obtožb, ki so jih demokrati izrekli proti Trumpu, čeprav Trump ni bil kazensko obtožen v civilni tožbi leta 2022.

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedavnem pogovoru za časnik The New York Times jasno zavrnil možnost predsedniške pomilostitve za Sama Bankman-Frieda, nekdanjega izvršnega direktorja propadle kriptoborze FTX. Bankman-Fried trenutno prestaja 25-letno zaporno kazen zaradi goljufij in zarote, povezanih z izginotjem več kot 8 milijard dolarjev sredstev strank. Trumpova odločitev prihaja kljub njegovi siceršnji naklonjenosti sektorju digitalnih sredstev in preteklim pomilostitvam drugih pomembnih osebnosti iz sveta kriptovalut. Trump je Bankman-Frieda uvrstil na seznam oseb, ki jim ne namerava podeliti milosti, ob bok glasbeniku Seanu "Diddyju" Combsu, odstavljenemu venezuelskemu voditelju Nicolásu Maduru in nekdanjemu senatorju Robertu Menendezu. S tem je predsednik potegnil jasno ločnico med svojo politiko podpore kriptoindustriji in ničelno toleranco do obsežnih finančnih goljufij, ki so zamajale zaupanje v trg digitalnih sredstev. Bankman-Fried, ki je bil v preteklosti velik donator demokratskih kampanj, se trenutno sicer še vedno trudi s pritožbenim postopkom. Odločitev je v javnosti odjeknila predvsem zaradi kontrasta s Trumpovimi preteklimi dejanji, ko je pomilostil osebnosti, kot sta nekdanji direktor Binance Changpeng Zhao in ustanovitelj tržnice Silk Road Ross Ulbricht. S tem ko je Bankman-Frieda pustil v zaporu, Trump utrjuje podobo voditelja, ki nagrajuje lojalnost industriji, a strogo kaznuje zlorabo zaupanja vlagateljev. Bankman-Fried ostaja za zapahi od avgusta 2023, ko mu je bila zaradi poskusa vplivanja na priče odvzeta varščina še pred začetkom sojenja.

Sodišče v Ilorinu je v četrtek znova preložilo obravnavo v primeru domnevne ponevere 5,78 milijarde nigerijskih nairov (približno 3,3 milijona evrov), v katero sta vpletena nekdanji guverner zvezne države Kwara Abdulfatah Ahmed in njegov nekdanji komisar za finance Ademola Banu. Čeprav sta bila oba obtoženca prisotna v sodni dvorani, se je postopek ustavil po pričevanju ključne priče tožilstva, Stanleyja Ujiliboja, kar je povzročilo nepričakovane zaplete v dvorani. Nigerijska komisija za gospodarski in finančni kriminal (EFCC) nekdanjima visokima uradnikoma očita zlorabo javnih sredstev med njunim mandatom, vendar se sodni proces sooča z nenehnimi procesnimi ovirami. Obramba in tožilstvo sta se zapletla v razprave o dokaznem gradivu, kar je prisililo predsedujočega sodnika k prekinitvi in določitvi novega datuma za nadaljevanje glavne obravnave. Sojenje je sedaj preloženo na 16. februar, ko naj bi sodišče nadaljevalo s poslušanjem prič in pregledovanjem finančne dokumentacije, ki naj bi dokazovala sistemsko korupcijo v nekdanjem vodstvu zvezne države. Primer ostaja pod drobnogledom nigerijske javnosti kot eden vidnejših primerov boja proti korupciji v državi.

Nekdanji izvršni direktor in glavni operativni direktor podjetja Tricolor Holdings, ki se ukvarja s financiranjem avtomobilov s subprime posojili, sta bila 16. decembra uradno obtožena bančne in žične goljufije. Uradniki trdijo, da sta bila obtožena zaradi njunih vlog v domnevnem večletnem sistematičnem goljufanju.

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je zamrznila 10 milijard dolarjev zveznih sredstev za pomoč pri varstvu otrok in socialne storitve, kar je neposredno prizadelo Illinois, Minnesoto, New York, Kalifornijo in Kolorado. Ukrep sledi odločitvi Ministrstva za zdravje in socialne zadeve (HHS), ki zahteva strožje postopke preverjanja zaradi domnevnih obsežnih goljufij pri razdeljevanju subvencij. Odločitev je povzročila precejšen preplah med starši in ponudniki varstva, saj mnogi opozarjajo, da bi lahko pomanjkanje sredstev privedlo do zaprtja številnih vrtcev in izgube varstva za tisoče otrok iz družin z nizkimi prihodki. Ameriški finančni minister Scott Bessent je na tiskovni konferenci ostro kritiziral vodstva omenjenih držav, zlasti Minnesote, zaradi domnevne malomarnosti pri nadzoru nad porabo davkoplačevalskega denarja. Po navedbah ministrstva so preiskave razkrile sistemske zlorabe, pri katerih naj bi bili milijoni dolarjev odtujeni, v nekaterih primerih pa celo nakazani terorističnim organizacijam, kot je al-Shabaab v Somaliji. Bessent je poudaril, da je cilj novih ukrepov zagotoviti, da pomoč doseže tiste, ki jo dejansko potrebujejo, in ustaviti "finančno nesrečo", ki so jo povzročile lokalne oblasti. Kritiki administracije in strokovnjaki na področju varstva otrok opozarjajo, da so ukrepi politično motivirani, saj so usmerjeni izključno v zvezne države, ki jih vodijo demokrati. Poleg zamrznitve sredstev je administracija preklicala tudi pravila iz obdobja predsednika Bidna, ki so zagotavljala stabilnejše financiranje ponudnikov na podlagi vpisa otrok namesto dejanske prisotnosti. Zaradi nejasnosti glede izvajanja novih zahtev in nenadne prekinitve denarnega toka se sektor sooča z veliko negotovostjo, kar bi lahko dolgoročno zvišalo stroške varstva za vse ameriške družine.

Američanka Christina Chapman je bila obsojena na osem let zapora zaradi pomoči severnokorejskim IT-delavcem pri infiltraciji v ameriška podjetja in vodenju »kmetije prenosnikov« za te delavce. Poleg tega ZDA ponujajo 15 milijonov dolarjev nagrad za informacije o nezakonitih financiranjih Severne Koreje, kar nakazuje širša prizadevanja za boj proti praksam, ki financirajo severnokorejski jedrski in raketni program.

Nigerijska Komisija za gospodarski in finančni kriminal (EFCC) je javno pojasnila pravni status nekdanjega guvernerja zvezne države Kogi, Yahaye Belloja, ki je vpleten v sodni postopek zaradi domnevnih finančnih goljufij. Iz agencije so sporočili, da Bello ostaja nedolžen, dokler mu krivda ni dokazana pred sodiščem v skladu z veljavno zakonodajo. Ta izjava prihaja v času intenzivnega spremljanja sodnega procesa, v katerem se nekdanji guverner spopada z obtožbami o korupciji in zlorabi javnih sredstev. Predstavniki EFCC so poudarili, da je njihova naloga preiskovanje in predložitev dokazov, končna odločitev o krivdi pa je izključno v pristojnosti sodstva. S tem so se odzvali na javne razprave in pritiske, ki so spremljali primer, ter potrdili svojo zavezanost spoštovanju pravnih postopkov in človekovih pravic obtoženca. Primer Belloja v Nigeriji velja za odmeven preizkus delovanja protikorupcijskih organov, vendar EFCC vztraja pri nevtralni drži do pravnomočnosti sodbe.

Poslovnež iz Pahanga je letos ostal brez več kot 2,2 milijona malezijskih ringgitov (RM) v dveh ločenih prevarah, ki sta se zgodili le nekaj mesecev narazen. Žrtev lažnih naložbenih shem, ki so se oglaševale na platformi Facebook, je v obeh primerih nasedel na obljube o hitrem zaslužku. Dogodki poudarjajo povečano tveganje spletnih finančnih goljufij in ranljivost posameznikov pred njimi.