Neznani prevaranti so v Arizoni, ZDA, odstranili 27.000 dolarjev življenjskih prihrankov moškemu, ki se je identificiral kot Dave. Prevara je vključevala lažno opozorilo o goljufiji s strani Bank of America, pri čemer so prevaranti izkoristili trik z Apple Walletom. Podrobnosti o tem, kako je bil izveden trik z Apple Walletom, niso navedene v celoti.

Črnogorska policija je v Mojkovcu vložila kazenski ovadbi proti podjetju "22 F." d.o.o. in odgovorni osebi Z.J., ki sta osumljena utaje davkov in oškodovanja državnega proračuna za skoraj 12.500 evrov. Osumljeni so, da so v letih 2023 in 2024 dvigovali gotovino, da bi se izognili plačilu davkov. Hkrati je Poreska uprava Črne gore, zlasti med poletno turistično sezono, poostrila inšpekcijski nadzor, kar je rezultiralo v izrečenih kaznih v višini več kot milijon evrov zaradi zaznanih nepravilnosti in neizdajanja računov. V Srbiji pa je humanitarna licitacija v Nišu dosegla rekord, saj je žogica s podpisom Novaka Đokovića bila prodana za 300.000 dinarjev, sredstva pa so namenjena v dobrodelne namene.

Malezijska kraljeva policija (PDRM) je izdala strogo opozorilo javnosti, naj se ne zapleta v kaznivo dejanje 'računskega mula', saj je to kaznivo dejanje, za katero so predvidene hude kazni. Od leta 2023 je bilo v Maleziji obtoženih 80.040 'računskih mul', kar kaže na zaskrbljujoč porast primerov. Vpletenost v ta dejanja lahko prinese denarno kazen do 150.000 ringgitov in zaporno kazen do 10 let. Poudarek je na tem, da prejemniki takšnih računov pogosto služijo prevarantskim sindikatom za spletne goljufije. Direktor oddelka za preiskave gospodarskega kriminala (JSJK) Datuk Rusdi Mohd. Isa je opozoril, da posamezniki, ki prenašajo svoje bančne račune na druge, lahko preidejo pod kazenski pregon. To opozorilo prihaja v času, ko se število primerov zlorabe bančnih računov hitro povečuje, kar predstavlja veliko grožnjo finančni varnosti državljanov.

Nacionalni protikorupcijski urad (NABU) in Posebno protikorupcijsko tožilstvo (SAPO) sta zaključila preiskavo primera nekdanjega lastnika PrivatBanke Ihorja Kolomojskega, ki je osumljen poskusa poneverbe 9,2 milijarde UAH. Kolomojski in pet članov organizirane skupine, ki jo je vodil, so obtoženi poneverbe bančnih sredstev v omenjeni višini.

Hrvaška policija išče neznanega storilca, ki je med 12. novembrom 2025 in 4. januarjem 2026 zlorabil bančno kartico 63-letne stanovalke Osijeka in ji z računa odtujil več kot 14.000 evrov. Policijska uprava osiješko-baranjska je v torek javnost obvestila o dogodku ter potrdila, da intenzivno traga za osumljencem, ki je v omenjenem obdobju nepooblaščeno dostopal do sredstev oškodovanke. Preiskovalci opozarjajo na porast tovrstnih kaznivih dejanj in pozivajo občane k previdnosti pri uporabi bančnih storitev ter varovanju osebnih podatkov. Gre za tipičen primer finančne goljufije, kjer storilci izkoristijo nepazljivost ali tehnološko ranljivost imetnikov kartic. Oškodovana ženska je krajo prijavila šele po tem, ko je opazila znatno pomanjkanje sredstev na svojem računu, kar nakazuje na to, da so bila sredstva odtujena v več zaporednih transakcijah v daljšem časovnem obdobju.

Nekdanja vodilna nemška tožilka v zadevah finančnega kriminala Anne Brorhilker je javno pozvala k okrepljenemu nadzoru zveznih revizorjev nad deželnimi davčnimi organi, da bi preprečili nadaljnje milijardne izgube zaradi davčnih utaj. Po njenih navedbah so tako imenovani Cum-Cum posli povzročili še večjo škodo kot razvpiti Cum-Ex škandal, vendar ostajajo ti primeri v veliki meri nepojasnjeni. Brorhilker, ki je zdaj ena od vodij nevladne organizacije Finanzwende, opozarja na politično neukrepanje in pomanjkanje volje pri preganjanju sistemskih finančnih zlorab. Kritika je usmerjena predvsem v nemški federalni sistem, kjer so za pobiranje davkov odgovorne zvezne dežele, kar po mnenju strokovnjakov omogoča razdrobljenost in neusklajenost pri preiskavah kompleksnih finančnih shem. Brorhilker trdi, da bi zvezni revizorji zagotovili potrebno neodvisnost in strokovnost za spopadanje z bankami in borznimi posredniki, ki izrabljajo zakonske luknje za neupravičena povračila davkov na dividende. Škoda, ki jo ti posli povzročajo državnemu proračunu, naj bi presegala desetine milijard evrov.

Banko s sedežem v Michiganu je v enem dnevu prizadela izguba 107.635 dolarjev, ko so tatovi domnevno okužili bankomate z zlonamerno programsko opremo. Oblasti so vložile obtožbe proti Robertu R. Rosalesu Riveru in Geniverju Antoniu Pinueli Testi, prebivalcema Floride, zaradi zarote za bančno krajo in bančne kraje.

British Columbia Lottery Corp. (BCLC) se je pritožila na zvezno sodišče, ker meni, da jo je Finančni center za transakcije in poročila Kanade (FINTRAC) neupravičeno kaznoval z več kot milijon dolarjev zaradi kršitev v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma. BCLC trdi, da so bili 'presenečeni' nad preiskavo in kaznijo.

Predsednik iranskega sodstva Gholam-Hossein Mohseni-Ejei je izdal resno opozorilo posameznikom in podjetjem, ki imajo neporavnane dolgove v tujih valutah. Po navedbah uradnih virov je sodstvo v okviru ukrepov za nadzor nihanj na deviznem trgu že izdalo številne pozive in opozorila. Mohseni-Ejei je poudaril, da bodo organi uporabili strožje ukrepe, če dolžniki ne bodo upoštevali izdanih odredb in vrnili sredstev v sistem. Namen teh ukrepov je stabilizacija iranskega gospodarstva, ki se spopada z visokimi nihanji menjalnih tečajev. Predsednik sodstva je izrazil upanje, da nadaljnji represivni ukrepi ne bodo potrebni, vendar je hkrati jasno sporočil, da država ne bo tolerirala neupoštevanja finančnih predpisov. To potezo razumemo kot del širše strategije Irana za ublažitev pritiska na nacionalno valuto rial v času povečanih gospodarskih izzivov.

Okrožno sodišče v Tajpeju je v ponedeljek podaljšalo pripor za glavnega osumljenca v obsežni preiskavi pranja denarja, povezani s kamboško skupino Prince Group. Glavnoosumljenemu Wang Yutangu, vodilni uslužbenki s priimkom Gu ter še dvema osumljencema, Liuju in Qiuju, so bivanje v priporu podaljšali za dva meseca. Četverico so prvič pridržali že novembra lani, ko je tožilstvo v Tajpeju razkrilo sume, da je skupina prek tajvanskih kanalov prala nezakonito pridobljena sredstva iz operacij v jugovzhodni Aziji. Preiskava se osredotoča na sume, da je kamboška skupina Prince Group v Tajvanu vzpostavila zapleteno mrežo podjetij za prikrivanje izvora denarja, ki izvira iz spletnih goljufij in nezakonitih iger na srečo. Tožilstvo je ob vložitvi prošnje za podaljšanje pripora poudarilo nevarnost pobega in možnost vplivanja na priče ali uničenja dokazov, saj preiskava še vedno poteka in se širi na morebitne druge vpletene subjekte. Primer odraža povečana prizadevanja tajvanskih oblasti za zajezitev čezmejnega finančnega kriminala, ki postaja vse večji izziv za regijo.

Indijska agencija za finančni kriminal, Enforcement Directorate, preiskuje skupino Reliance, ki jo vodi Anil Ambani, zaradi obtožb o pranju denarja in odtekanju javnih sredstev. Agencija lahko zaseže ali odvzame sredstva podjetij Anil Ambani kot "izvire kaznivih dejanj".

Dokumenti iz primera Epsteina na Floridi naj bi razkrili podrobnosti o povezavah pokojnega finančnika. Objava naj bi osvetlila morebitne vpletene osebe in okoliščine primera.

Evropska komisija je predstavila predloge za financiranje Ukrajine v višini 90 do 165 milijard evrov, ki vključujejo uporabo zamrznjenega ruskega premoženja in skupno zadolževanje EU. Belgija še naprej nasprotuje uporabi ruskih sredstev, shranjenih na njenem ozemlju, za financiranje posojil Ukrajini, čeprav so odprti za nadaljnje pogovore. Predlog Evropske komisije predvideva zaščitne ukrepe za države članice in finančne institucije pred morebitnimi povračilnimi ukrepi Rusije.

Britanski nadzorni organ je kaznoval družbo Nationwide Building Society s 44 milijoni funtov zaradi pomanjkljivosti v sistemih za preprečevanje finančnega kriminala. Ugotovili so, da je družba skoraj pet let delovala z neustreznimi kontrolami, saj so bili seznanjeni, da nekateri komitenti osebne račune uporabljajo za poslovne dejavnosti, vendar niso imeli ustreznih mehanizmov za obvladovanje tveganj. Slabosti so privedle do primera goljufije v času pandemije covida-19, kjer so bili britanski davkoplačevalci oškodovani za 800.000 funtov.

Agenti ameriškega Ministrstva za domovinsko varnost so v ponedeljek v Minneapolisu začeli izvajati obsežno operacijo, usmerjeno proti razširjenim goljufijam na področju varstva otrok in drugih oblik finančnih prevar. Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je prek družbenega omrežja X potrdila, da so zvezne oblasti že na terenu in aktivno preiskujejo sume nepravilnosti. Preiskovalci so vstopili v več podjetij in opravili pogovore z uslužbenci, kar so potrdili tudi objavljeni videoposnetki operacije. Gre za usklajeno akcijo zveznih oblasti, ki naj bi razkrila mrežo zlorab javnih sredstev. Ministrica Noemova je preiskavo označila za odgovor na »vsesplošne goljufije«, vendar podrobnejših informacij o konkretnih osumljencih ali višini povzročene škode ministrstvo za zdaj še ni razkrilo.

Avstralska vlada bo uvedla nove ukrepe za boj proti pranju denarja, financiranju terorizma in kriminalu, povezanim s kriptovalutami, zlasti s kripto bankomati. Novi ukrepi bi lahko vključevali celo prepoved kripto bankomatov. Nadzor bo izvajal finančni nadzornik, cilj pa je zaščititi državljane pred prevarami in finančnim kriminalom.

Evropska centralna banka (ECB) je izbrala portugalsko podjetje Feedzai za pomoč pri odkrivanju in preprečevanju goljufij v zvezi z digitalnim evrom. Feedzai je prav tako zbral 75 milijonov dolarjev dodatnih sredstev, s čimer je njegova vrednost presegla 2 milijardi dolarjev. S tem kapitalom naj bi okrepili ponudbo podjetja na področju preprečevanja finančnega kriminala.

V Londonu so potekali obsežni protesti, ki opozarjajo na naraščajočo zaskrbljenost javnosti glede priseljevanja in nacionalne identitete. Organizatorji so demonstracije predstavili kot izraz širših pomislekov glede suverenosti in varnosti. Protesti so vključevali tudi kontroverzne osebnosti, kot sta Stephen Yaxley-Lennon, znan kot Tommy Robinson, in francoski politik Eric Zemmour. Članek na SCMP poudarja, da protesti ne morejo prikriti potrebe bogatih držav po tuji delovni sili.

Stranka Srbija center (SRCE) je izrazila zaskrbljenost glede izginotja 12 milijard dinarjev, namenjenih fakultetam v Srbiji, ki jih je odobrilo Ministrstvo za finance. Stranka je pozvala Državno revizorsko institucijo, da preveri porabo sredstev Ministrstva za prosveto, saj fakultetam grozi izklop električne energije. SRCE je podprlo zahteve dekanov in zahteva pojasnilo glede porabe sredstev.

Policisti in tožilci so v ponedeljek izvedli 78 hišnih preiskav v različnih okrožjih Romunije v okviru operacije 'Jupiter 4'. Preiskave so usmerjene v boj proti gospodarskemu in finančnemu kriminalu ter kršitvam v zvezi z orožjem. Akcije potekajo v zvezi s primeri tihotapstva, davčne utaje, poneverbe, goljufije, ponarejanja, kraje, groženj, nadlegovanja, zavajanja pravosodnih organov, nespoštovanja režima orožja in streliva, nedovoljene uporabe orožja, krivolova, kvalificiranega tihotapstva in gozdarskih kaznivih dejanj. Operacijo koordinirata tožilstvo pri Vrhovnem kasacijskem in vrhovnem sodišču ter Generalni inšpektorat romunske policije.