BC Lottery Corp. izpodbija kazen zaradi pranja denarja in financiranja terorizma
mednarodni odnosi politika tehnologija pravosodje kriminal gospodarstvo finance

BC Lottery Corp. izpodbija kazen zaradi pranja denarja in financiranja terorizma

British Columbia Lottery Corp. (BCLC) se je pritožila na zvezno sodišče, ker meni, da jo je Finančni center za transakcije in poročila Kanade (FINTRAC) neupravičeno kaznoval z več kot milijon dolarjev zaradi kršitev v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma. BCLC trdi, da so bili 'presenečeni' nad preiskavo in kaznijo.

Izvorni članki

EE.UU. sostiene que el narco de México lava dinero a través de redes chinas
EE.UU. sostiene que el narco de México lava din...
actualidad-rt.com | 29. 8. 2025 5:04
EU alerta a bancos sobre redes chinas y cártele...
vanguardia.com.mx | 28. 8. 2025 21:18
Tesoro de EU endurece medidas y advierte a banc...
elfinanciero.com.mx | 28. 8. 2025 20:36
U.S. Financial Institutions Told to Flag Suspec...
theyeshivaworld.com | 28. 8. 2025 16:00
Fincen issues advisory on Chinese money launder...
finextra.com | 28. 8. 2025 14:51
Alerta EU a bancos por lavado de cárteles con r...
elnorte.com | 28. 8. 2025 14:03
Alerta EU a bancos por lavado de cárteles con r...
reforma.com | 28. 8. 2025 13:57
The Treasury Department wants US banks to monit...
sandiegouniontribune.com | 28. 8. 2025 13:32
The Treasury Department wants US banks to monit...
broomfieldenterprise.com | 28. 8. 2025 13:32
The Treasury Department wants US banks to monit...
winnipegfreepress.com | 28. 8. 2025 13:29
The Treasury Department wants US banks to monit...
clickondetroit.com | 28. 8. 2025 13:29
Card Fraud Accounts for 94% of Payment Scams in...
financemagnates.com | 28. 8. 2025 13:24
Ex-NFL star Buster Skrine arrested for alleged fraud scheme one year after going 'on the run from Canadian police'
Ex-NFL star Buster Skrine arrested for alleged ...
dailymail.co.uk | 28. 8. 2025 12:56
AI in fraud detection: Fighting financial crime...
thehindubusinessline.com | 28. 8. 2025 12:12
B.C. Lottery Corp. says it was ’ambushed’ by Fi...
torontosun.com | 27. 8. 2025 23:37
B.C. Lottery Corp. says it was ’ambushed’ in mo...
vancouversun.com | 27. 8. 2025 21:53
BC Lottery Corp. says it was ‘ambushed’ in mone...
halifax.citynews.ca | 27. 8. 2025 19:47
BC Lottery Corp. says it was ‘ambushed’ in mone...
winnipegfreepress.com | 27. 8. 2025 19:47

Podobni članki

Brazilska centralna banka zaradi preiskave prevar zaprla Banco Master, vredno 16 milijard dolarjev
gospodarstvo finance
Brazilska centralna banka zaradi preiskave prevar zaprla Banco Master, vredno 16 milijard dolarjev

18. nov 20:57

Brazilska vlada je zaprla Banco Master, banko z 16 milijardami dolarjev premoženja, zaradi preiskave prevar. Centralna banka je zasegla vse premoženje banke in njenih nekdanjih vodilnih. Banka, ki ima že mesece težave z likvidnostjo, je pod nadzorom državnega upravitelja. Stranke bodo poskušale povrniti denar preko zasebne ustanove, ki jo sponzorirajo druge banke.

ZDA opozarjajo pred posojili kitajskih državnih bank, a so same največji prejemnik
politika gospodarstvo
ZDA opozarjajo pred posojili kitajskih državnih bank, a so same največji prejemnik

18. nov 8:05

ZDA že leta opozarjajo druge države pred posojili kitajskih državnih bank, ki podpirajo vzpon Kitajske kot velesile. Vendar pa novo poročilo razkriva, da so ZDA same največji prejemnik teh posojil. Kitajski državni posojilodajalci so v zadnjih 25 letih v ameriška podjetja usmerili 200 milijard dolarjev, pri čemer so bila mnoga posojila skrita preko slamnatih podjetij na Kajmanskih otokih, Bermudih in v Delawaru.

Mehiški peso se je okrepil ob pričakovanju gospodarskih podatkov iz ZDA (18. november 2025)
gospodarstvo finance
Mehiški peso se je okrepil ob pričakovanju gospodarskih podatkov iz ZDA (18. november 2025)

18. nov 16:56

Mehiški peso je danes zjutraj pridobil vrednost v pričakovanju gospodarskih podatkov iz Združenih držav Amerike. Cena dolarja se je 18. novembra 2025 gibala okoli 18,38 pese na enoto. Mehiška valuta je zabeležila 0,20-odstotno rast. Vlagatelji čakajo na objavo gospodarskih podatkov iz ZDA po zaprtju vlade in iščejo namige o naslednji potezi Federal Reserve.

Češka narodna banka prvič kupila kriptovalute za testiranje
finance gospodarstvo
Češka narodna banka prvič kupila kriptovalute za testiranje

13. nov 15:05

Češka narodna banka (ČNB) je prvič v svoji zgodovini kupila digitalna sredstva za testiranje. Za nakup bitcoina, stabilnih kovancev in tokeniziranih depozitov je namenila milijon dolarjev oziroma približno 21 milijonov kron. Ta naložba ne bo del deviznih rezerv, temveč testno portfeljsko sredstvo, s katerim želi banka pridobiti praktične izkušnje.

Mehiški peso izgublja vrednost v primerjavi z ameriškim dolarjem novembra 2025
finance gospodarstvo
Mehiški peso izgublja vrednost v primerjavi z ameriškim dolarjem novembra 2025

14. nov 18:05

Mehiški peso je v petek, 14. novembra, izgubil vrednost v primerjavi z ameriškim dolarjem. Kotacija dolarja se je zvišala, čeprav je peso v tednu še vedno beležil dobiček. Na vrednost valute vpliva negotovost vlagateljev glede gospodarskih podatkov v Združenih državah po dolgotrajni ustavitvi delovanja vlade.

Nekdanja uradnica ameriške centralne banke Adriana Kugler kršila pravila trgovanja
gospodarstvo politika
Nekdanja uradnica ameriške centralne banke Adriana Kugler kršila pravila trgovanja
1 posodobitev 15. nov 21:01

Adriana Kugler, ki je avgusta odstopila s položaja guvernerke Federal Reserve, je po poročilu ameriškega urada za vladno etiko večkrat kršila pravila trgovanja centralne banke. V finančnih razkritjih za leto 2024 so bile navedene številne borzne transakcije, ki so kršile etična pravila banke. Kuglerjeva za kršitve krivi svojega moža.

Entitete in sentiment

Entiteta Sentiment
BC Lottery Corp. Negativno
FINTRAC Negativno
Zvezno sodišče nevtralno
Združene države Amerike nevtralno
Kitajska Negativno
Fentanil zelo negativno
FinCEN nevtralno
Ameriško finančno ministrstvo nevtralno
Umetna inteligenca Pozitivno
Kazahstan nevtralno

Zakaj je novica relevantna za Slovenijo

Dogajanje v Kanadi ima posredno relevantnost za Slovenijo, saj odpira vprašanja o nadzoru nad pranjem denarja in financiranju terorizma, kar je globalno pomembna tema.