Turške oblasti so zasegle premoženje platforme za trgovanje s kriptovalutami ICRYPEX in njenega lastnika Gökalpa İçerja zaradi suma pranja denarja, pridobljenega s kaznivimi dejanji. Preiskava je razkrila, da so kriminalne združbe nezakonito pridobljene dobičke pretvarjale in jih vnašale v finančni sistem prek te platforme.

Na sodišču v Jakarti so potekala zaslišanja v primeru Nikite Mirzani, obtožene izsiljevanja in pranja denarja. Med pričami je bil zdravnik Oky Pratama, ki je zanikal obtožbe o podkupovanju. Emma Waroka se je vrnila na sojenje, potem ko jo je Nikita Mirzani prej izgnala. Fitri Salhuteru je kritizirala odsotnost Doktifa in namigovala na interesno povezane prijateljske vezi.

Policija in tožilstvo DIICOT sta izvedla obsežne preiskave v Bukarešti in treh romunskih okrožjih, usmerjene proti članom klanov Pian in Purcel. Ti so osumljeni prisiljevanja mladih žensk v prostitucijo v tujini, poleg trgovine z ljudmi, zvodništva in pranja denarja. Nekatere osumljence so med aretacijami presenetili med igranjem barbuta.

Moldavskega oligarha Vladimirja Plahotniuca, ki je bil nedavno aretiran v Grčiji zaradi primera pranja denarja v Moldaviji, so večkrat opazili v Moskvi, kjer naj bi se tajno pogajal z namestnikom vodje ruske predsedniške administracije Dmitrijem Kozakom. Srečanja, ki so potekala od junija 2024, so bila namenjena dogovoru o podpori Kremlja na volitvah v Kišinjovu. Plahotniuc naj bi pri tem uporabljal ponarejen potni list.

Romunski tožilci in policija so izvedli obsežno operacijo z 38 preiskavami v Bukarešti, Ilfovu in Argešu. Tarča so bili klani Pian in Purcel, katerih člani so obtoženi trgovine z ljudmi in pranja denarja. Akcijo je vodila Direkcija za preiskovanje organiziranega kriminala in terorizma (DIICOT) v sodelovanju z generalno policijsko direkcijo Bukarešte.

Poročila razkrivajo, da brazilska zvezna policija v Parani preiskuje eno ključnih donatork kampanje Tarcísia de Freitasa iz leta 2022, in sicer zaradi suma vpletenosti v shemo pranja denarja za kriminalno organizacijo PCC (Primeiro Comando da Capital). Medtem je v Boliviji županja El Alta, Eva Copa, umaknila svojo kandidaturo za predsednico, pri čemer je navedla "politično nadlegovanje", kar pomeni, da v Boliviji prvič po letu 2009 ni ženskih predsedniških kandidatk. Edina preostala ženska v predvolilni kampanji se poteguje za podpredsedniško mesto.

Romunski tožilci DNA preiskujejo obsežen primer davčne utaje in pranja denarja v Piteștiju, v katerega so vpleteni poslovneži in podjetja. Od leta 2022 naj bi ustvarili fiktiven sistem za neupravičena povračila DDV v višini več kot 46 milijonov lejev. Vpleteni so ustvarili prefinjeno shemo za nezakonito pridobivanje sredstev, nekateri posamezniki pa so celo dvignili skoraj 2 milijona lejev v gotovini z bankomatov.

Nekdanja vladna uradnica Catherine Austin Fitts trdi, da je bil Jeffrey Epstein poleg spolnega izsiljevanja vpleten tudi v pranje ogromnih vsot pogrešanega vladnega denarja, natančneje 21 bilijonov dolarjev iz ameriškega obrambnega ministrstva in HUD-a. Po njenem mnenju so ti skladi povezani z Epsteinovimi dejavnostmi. Medtem viri, ki so pregledali Epsteinove dokumente, zanikajo, da bi karkoli v njih potrjevalo teorije zarote, da je bil Epstein vohun.

Paragvajski sodnik je odobril izročitev nekdanjega argentinskega senatorja Edgarda Kueiderja in njegove tajnice Iare Guinsel Argentini. Kueiderja so aretirali 4. decembra v Asunciónu, ko je poskušal vstopiti v Paragvaj z več kot 200.000 ameriškimi dolarji, 3,9 milijona argentinskih pesov in 640.000 paragvajskih gvaranijev, ki jih ni prijavil. Od takrat je bil v hišnem priporu v Asunciónu, sedaj pa je v priporu lokalne policije.

Vrednost plena pri spektakularnem vlomu v poslovalnico banke Sparkasse v nemškem mestu Gelsenkirchen je po najnovejših podatkih preiskovalcev verjetno presegla 100 milijonov evrov. Kot poročajo nemški mediji, so se varnostne službe dokopale do informacij, da so posamezne stranke v svojih najetih sefih hranile izjemno visoke zneske, nekateri tudi več kot pol milijona evrov. Uradne potrditve o natančni škodi še ni, saj preiskovalci še vedno ugotavljajo vsebino vseh vlomljenih sefov. Preiskava se poleg samega vloma osredotoča tudi na vprašanje izvora ukradenega premoženja. Policijski viri navajajo, da preiskovalcem povzroča težave nejasen izvor dela denarja, saj se sumi, da bi lahko šlo za neprijavljena sredstva oziroma črni denar. Primer velja za enega največjih vlomov v zgodovini nemškega bančništva, kriminalisti pa še vedno zbirajo dokaze in poskušajo izslediti storilce, ki so s kraja dogodka pobegnili z neznanim, a očitno ogromnim bogastvom.

Uskok je v Splitu vložil obtožnico proti Luki Grbiću (43), zadarskemu policistu in sinu znanega sodnika, zaradi preprodaje heroina in kokaina ter pranja denarja. Grbić naj bi s partnerjem tedensko nabavljal vsaj 50 gramov kokaina in heroina, s čimer naj bi zaslužil 4000 evrov na teden. Denar je nato s pomočjo soproge in prijatelja vlagal v nakup nepremičnin.

Albansko specialno tožilstvo (SPAK) je uradno zaključilo preiskave zoper nekdanjega predsednika Ilirja Meto in nekdanjo poslanko Moniko Kryemadhi. Zadeva bo zdaj poslana v obravnavo Posebnemu sodišču za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (GJKKO). Ta torek so bile obtožbe sporočene tudi Fatime Kryemadhi, materi Monike Kryemadhi, ki je obtožena pranja denarja. Monika Kryemadhi je celoten proces, v katerem so vpleteni tudi njeni družinski člani, označila za 'telenovelo'.

Bavarski policisti so na meji s Češko pri nadzoru avtomobila odkrili večjo količino gotovine, kar je sprožilo preiskavo suma pranja denarja. Primer sedaj preiskuje kriminalistična policija.

Vplivnež Markitos Toys, poznan predvsem po svoji spletni prisotnosti, je odločno zanikal obtožbe o domnevnem pranju denarja za organizirani kriminal. Po poročanju mehiških medijev, vključno z elfinanciero.com.mx in proceso.com.mx, je Markitos Toys javno izrazil svoje stališče, da 'nikoli ni pral denarja'. To je njegov odziv na očitke, ki so se pojavili v povezavi z njegovo dejavnostjo.

Brazilski predsednik Lula da Silva je vetal člen predloga zakona, ki ga je odobril kongres, in bi znižal minimalno kazen za kazniva dejanja pranja denarja in prikrivanja premoženja. Po besedah Lule bi nezavračanje tega predloga oslabilo brazilski pravni okvir v boju proti nezakonitim dejavnostim.

Nemška zvezna policija je na letališču Köln/Bonn aretirala 32-letno Iračanko na podlagi mednarodne tiralice, ki so jo izdale Združene države Amerike. Ženska je osumljena pranja denarja in je bila aretirana, ko je poskušala odpotovati v Istanbul.

Tožilstvo v Taichungu je v obsežni operaciji razbilo kriminalno mrežo, ki je pod krinko zakonitega ponudnika plačilnih storitev Taiwan Win (TWW) izvajala pranje denarja za ilegalne spletne igralnice. Skupina, ki jo je vodil moški s priimkom Chen, je ustanovila 18 slamnatih podjetij in prek njih vzpostavila sistem za obdelavo transakcij, ki je igralcem omogočal vplačila in izplačila na spletnih igralniških platformah. Preiskovalci so ugotovili, da je združba v zgolj pol leta delovanja prenakazala več kot 1,09 milijarde tajvanskih dolarjev (približno 32 milijonov evrov). Organi pregona so ob pomoči specializiranih enot zasegli gotovino in nepremičnine v skupni vrednosti več kot deset milijard tajvanskih dolarjev. Operacija se je začela po opozorilu bank o nenavadnih transakcijah na računih novoustanovljenih podjetij, kar je sprožilo poglobljeno finančno preiskavo. Devet oseb je bilo obtoženih kršenja zakona o preprečevanju pranja denarja in organiziranega kriminala. Primer kaže na naraščajoč trend zlorabe sistemov tretjih ponudnikov plačilnih storitev za prikrivanje sledi denarja iz nezakonitih dejavnosti, kar tajvanske oblasti skušajo zajeziti s strožjim nadzorom finančnih tokov.

Moldavski organi pregona so razkrili shemo davčne utaje in pranja denarja, ki je potekala v letu 2023 pri prevozu blaga proti pristanišču. Vrednost oškodovanja znaša več kot 12,5 milijona lejev. V preiskavi so osumljeni ustanovitelj in upravitelj podjetja, povezani s to shemo. Izvedenih je bilo skoraj 20 hišnih preiskav.

Katalonski parlament je odobril zahtevo, da morajo vsi zdravstveni delavci v katalonskem zdravstvenem sistemu v enem letu po začetku dela pridobiti potrdilo o znanju katalonščine na ravni B2. Poleg tega je bilo poudarjeno, da se predlagani model financiranja za Katalonijo precej razlikuje od baskovskega gospodarskega sporazuma, kar je povzročilo več negotovosti kot jasnosti in odprlo kompleksna pogajanja brez določenih številk ali časovnega okvira.

Ameriško finančno ministrstvo je izdalo opozorilo finančnim institucijam v ZDA glede kitajskih mrež pranja denarja, ki naj bi bile povezane z mehiškimi karteli. Odkrili so sumljive transakcije v vrednosti več kot 300 milijard dolarjev, ki povezujejo mehiške kartele s kompleksnimi finančnimi operacijami na Kitajskem. Te mreže perejo dobiček za kartele in prispevajo k financiranju preprodaje fentanila v ZDA.