ZDA opozarjajo na kitajske mreže pranja denarja, povezane z mehiškimi karteli

Združene države Amerike so napovedale novo finančno kazen v višini 5.000 ameriških dolarjev za tujce, ki nezakonito prečkajo mejo z Mehiko. Ta ukrep bo veljal za tujce, ki prejmejo dovoljenje za začasno bivanje v ZDA preko določenega programa, vključno s tistimi, katerih prošnje še niso bile odobrene.

Ameriška vlada je zasegla 127.271 bitcoinov v vrednosti 14 milijard dolarjev v okviru preiskave, ki je razkrila obsežno prevaro, povezano s kitajskim milijarderjem in podjetjem Prince Group. Poleg tega je borza OKX okrepila svoje protimonepralne ukrepe (AML) zaradi sankcij, ki so prizadele skupino Huione in vplivale na kripto transakcije.

Argentinci imajo po podatkih Indeca pod vzmetnicami in v sefih več kot 276 milijard ameriških dolarjev. V zadnjem četrtletju se je ta številka povečala za skoraj 6 milijard dolarjev, v primerjavi z lanskim letom pa za več kot 8 milijard dolarjev. V desetih letih se je količina dolarjev, shranjenih zunaj finančnega sistema, povečala za več kot 100 milijard dolarjev. Ta znesek vključuje tako bančne depozite v tujini kot gotovino, shranjeno v Argentini in tujini.