Objavljeno: pred eno uro
Pobegli nekdanji vodja podjetja Wirecard, Jan Marsalek, je po poročanju medijev povezan z obsežnim sistemom pranja denarja, ki povezuje trgovce z drogami in sankcionirane ruske oligarhe. Britanska kriminalistična agencija NCA je razkrila, da so ruske obveščevalne službe uporabile dve mreži za pranje denarja, da bi financirale vohunsko mrežo v Bolgariji, ki jo je vodil Marsalek. Denar naj bi izviral iz trgovine z drogami, orožjem in organiziranega kriminala, prejemniki pa so bili sankcionirani posamezniki.
20. nov 11:56
Poteka preiskava proti mreži, ki naj bi bila vpletena v pranje denarja in plačevanje plač na črno. Preiskovalci so preiskali stanovanja in podjetja v več nemških zveznih državah.
14. nov 7:05
Zapakirana gotovina ameriške centralne banke, ljubezenske afere med ministri in tajni nakupi hiš v tujini so le del korupcijske zgodbe v Ukrajini, ki se odvija v ruskem jeziku. Dogajanje ponuja material za napet triler.
19. nov 16:56
Združene države, Velika Britanija in Avstralija so napovedale sankcije proti ruskemu podjetju Media Land, ki ponuja spletno gostovanje, zaradi suma, da podpira izsiljevalske operacije. Podjetje naj bi kriminalcem omogočalo izogibanje odkritju s strani organov pregona. Sankcije so bile uvedene tudi proti trem vodilnim članom Media Landa in trem povezanim podjetjem. Med sankcioniranimi je tudi Hypercore Ltd., ki ga ameriško finančno ministrstvo opisuje kot podjetje, povezano s skupino Aeza.
Nizozemska ladjedelnica Damen se sooča z resnimi obtožbami, ki jih je objavilo tožilstvo v obsežni dokumentaciji na 89 straneh. Obtožbe vključujejo podkupovanje uradnikov, ponarejanje pogodb in kršenje sankcij proti Rusiji.
19. nov 12:57
V Aranđelovcu so aretirali nekdanjega bankirja, ki je osumljen poneverbe več kot 700.000 evrov in skoraj 13.000 dolarjev. Bankir naj bi z računov strank nezakonito prenakazoval denar na svoje račune s fiktivnimi nalogi.
Vodja družbe Euroclear, Valeri Urben, je razkrila, da v belgijskem depozitarju hranijo 193 milijard evrov zamrznjenih ruskih sredstev, od tega približno 180 milijard pripada ruski centralni banki. Poudarila je tudi, da načrti Evropske unije glede zasega teh sredstev povzročajo resno zaskrbljenost mednarodnih investitorjev.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Jan Marsalek | Negativno |
| Wirecard | Negativno |
| Financial Times | nevtralno |
| National Crime Agency (NCA) | nevtralno |
| Rusija | Negativno |
| Bolgarija | Negativno |
| Združeno kraljestvo | nevtralno |
Povezava z znanim finančnim škandalom Wirecard in mednarodnim pranjem denarja lahko posredno vpliva na zaupanje v finančne sisteme, tudi v Sloveniji.
