Indijska uprava za izvršbo (ED) je v četrtek izvedla racijo v uradih podjetja Indian Political Action Committee (I-PAC) in na domu njegovega ustanovitelja Prateeka Jaina v Kalkuti. Po poročanju agencije so preiskave del širšega postopka, pri čemer so poudarili, da njihovo delovanje ni politično motivirano. Dogajanje je sprožilo buren odziv lokalnih oblasti, saj se je na prizorišču preiskave osebno zglasila predsednica vlade Zahodne Bengalije Mamata Banerjee. Banerjejeva je agencijo javno obtožila poskusa kraje občutljivih podatkov in trdih diskov njene stranke Trinamool Congress (TMC), ki s podjetjem I-PAC tesno sodeluje pri političnih strategijah. Po njenih besedah so preiskovalci skušali zaseči notranjo organizacijsko dokumentacijo, ki ni povezana s finančnimi preiskavami. Na drugi strani je agencija ED sporočila, da je prav Banerjejeva med svojim obiskom nepooblaščeno odnesla ključne dokumente, ki so bili predmet preiskave. Opozicijska stranka BJP je dejanja predsednice vlade ostro obsodila in jih označila za zlorabo oblasti brez primere. Po mnenju BJP njeno posredovanje na kraju dogodka potrjuje, da želi stranka TMC prikriti dokaze o morebitnih nepravilnostih. Politična napetost v Zahodni Bengaliji se po tem dogodku stopnjuje, saj obe strani obtožujeta druga drugo spodkopavanja demokratičnih institucij in oviranja pravosodja.

Reserve Bank of India (RBI) je izdala odločbo o poravnavi v primeru Genpact India Private Limited v skladu z Zakonom o upravljanju deviznega poslovanja (FEMA), kar je privedlo do zaključka postopka proti podjetju zaradi domnevnih kršitev zakona. Enforcement Directorate (ED) je proti podjetju vložil pritožbo oktobra 2018 zaradi domnevne kršitve FEMA v višini približno 26 milijonov rupij. Genpact je kasneje pri RBI vložil zahtevo za poravnavo teh kršitev.

Indijska agencija za izvrševanje (ED) je zaslišala soustanovitelja banke Yes Bank, Rana Kapoorja, zaradi preiskave pranja denarja, ki vključuje podjetja skupine Reliance Anil Ambani. Preiskava se osredotoča na naložbe Yes Bank v podjetja te skupine med letoma 2017 in 2019, pri čemer agencija preiskuje tokove denarja, naložbe banke in morebitne kršitve predpisov SEBI.

Indijski organ pregona (ED) je v primerih, povezanih s kriptovalutami, zasegel za 4189,89 milijarde rupij (približno 46,7 milijarde evrov) vrednega premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji, in razglasil enega obtoženca za ekonomskega begunca. Poleg tega je Centralni odbor za posredne davke (CBDT) odkril 888,82 milijarde rupij nedokazanega dohodka iz transakcij z virtualnimi digitalnimi sredstvi (VDA). CBDT je poslal 44.057 obvestil davkoplačevalcem, ki so vlagali ali trgovali z VDA, vendar tega niso prijavili v svojih davčnih napovedih.

Enforcement Directorate (ED) je razširil preiskavo proti skupini Al Falah in njenemu skladu zaradi domnevnih finančnih nepravilnosti. Pri tem so odkrili, da je aretirani predsednik skupine morda pridobil zemljišča v Delhiju s ponarejanjem dokumentov.

Indijska agencija za preprečevanje pranja denarja (ED) je aretirala Manojja Gaura, direktorja podjetja za nepremičnine Jaypee Infratech Ltd., zaradi suma pranja denarja. Preiskava je povezana z domnevno prevaro kupcev stanovanj v vrednosti 12.000 crore rupij, kjer naj bi podjetje Jaypee Associates Ltd. z Gaurjem na čelu nezakonito preusmerjalo sredstva kupcev.

Enforcement Directorate (ED) je začasno zasegel več kot 132 hektarjev zemljišč v Dhirubhai Ambani Knowledge City v Navi Mumbaiju, Maharashtra. Vrednost zaseženega zemljišča znaša 4462,81 crore rupij. Ukrep je bil izveden v skladu z določbami Zakona o preprečevanju pranja denarja.

Indijska preiskovalna agencija, Enforcement Directorate (ED), je zasegla premoženje Anila Ambanija, vključno z njegovim domom, v vrednosti več kot 3.000 crore rupijev (približno 360 milijonov ameriških dolarjev) zaradi suma pranja denarja. Preiskava je povezana z domnevno bančno prevaro, ki vključuje podjetja iz njegove skupine.

Enforcement Directorate (ED) je ponudil podjetju Flipkart, ki je v lasti skupine Walmart, možnost, da zaključi primer kršitve zakona FEMA (Foreign Exchange Management Act), če priznajo napako in plačajo kazen. Flipkart in Amazon India sta pod nadzorom ED zaradi domnevnih kršitev določb FEMA.

Organi pregona so aretirali Ashok Kumar Pala, finančnega direktorja (CFO) družbe Reliance Power, v povezavi z obtožbami o pranju denarja s ponarejenimi bančnimi garancijami. Pal je bil tudi izvršni direktor in nekdanji direktor družbe Reliance Power, ki je v lasti Anil Ambani.

Nekdanji igralec kriketa Yuvraj Singh se je pojavil pred Enforcement Directorate (ED) v zvezi s primerom, ki vključuje aplikacijo za spletne stave. ED preiskuje Singhovo vpletenost v nezakonite dejavnosti stav.

Enforcement Directorate (ED) je izvedel preiskave na približno ducat lokacijah v Delhiju, povezanih z voditeljem stranke Aam Aadmi Party (AAP) in nekdanjim ministrom Saurabh Bharadwajem ter drugimi, v zvezi s preiskavo pranja denarja. Preiskava je povezana z nepravilnostmi pri gradnji bolnišnic.

Enforcement Directorate (ED) je izvedel preiskave na več lokacijah, povezanih z ministrom Tamil Naduja I. Periyasamijem in njegovim sinom, ki je poslanec, zaradi suma pranja denarja. Preiskava je povezana z odredbo višjega sodišča v Madrasu glede primera nesorazmernega premoženja. Preiskave so potekale v Chennaiju in Dindigulu v okviru zakona o preprečevanju pranja denarja.

Nekdanji indijski igralec kriketa Suresh Raina je bil zaslišan s strani organov pregona zaradi suma vpletenosti v primer nezakonite spletne stavniške aplikacije. Raina naj bi bil z aplikacijo povezan preko določenih sponzorstev.

Indijska agencija za preprečevanje pranja denarja (ED) je v sredo izvedla racije na lokacijah, povezanih s Satishom Krishno Sailom, kongresnim MLA iz Karnatake, in drugimi osebami. Preiskava je del preiskave pranja denarja proti zakonodajalcu v zvezi z domnevnim nezakonitim izvozom železove rude. Preiskali so najmanj 15 lokacij v Karnataki, Goi in Mumbaiju v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA).

Enforcement Directorate (ED) je Roberta Vadro obtožil, da je prejel 58 crore rupij (približno 6,5 milijona evrov) nezakonitih sredstev v zvezi z domnevno goljufivim zemljiškim poslom v Shikohpurju, Gurugram. ED trdi, da je Vadra ta sredstva pral preko različnih podjetij. Obtožnica ga bremeni generiranja in pranja nezakonitih prihodkov.

Igralec Vijay Deverakonda se je pojavil pred uradniki Enforcement Directorate (ED) v Hyderabadu v povezavi s primerom nezakonitih spletnih stav. Preiskava se osredotoča na promocijo nedovoljenih spletnih platform za stave. Deverakondo so zaslišali o njegovi vlogi v tem primeru.

Direktorat za izvrševanje (ED) je zaslišal Anila Ambanija v zvezi s preiskavo prevare s posojili v višini 17.000 crore rupij. Reliance Infrastructure je zanikal preusmeritev 10.000 crore rupij in trdil, da je izpostavljenost podjetja znašala 6.500 crore rupij, kar je bilo v celoti razkrito in v postopku poravnave.

Organi pregona so izvedli preiskave na Andamanskih in Nikobarskih otokih v zvezi z domnevno goljufijo pri posojilih zadružne banke Andaman Nicobar State Cooperative Bank, ki vključuje nekdanjega poslanca iz te unijske republike. Preiskava se nanaša na nepravilnosti pri izplačilih posojil slamnatim podjetjem, ki naj bi koristila Kuldu.

Indijska agencija za finančni kriminal, Enforcement Directorate, preiskuje skupino Reliance, ki jo vodi Anil Ambani, zaradi obtožb o pranju denarja in odtekanju javnih sredstev. Agencija lahko zaseže ali odvzame sredstva podjetij Anil Ambani kot "izvire kaznivih dejanj".

Vrhovni sodnik BR Gavai je v odzivu na opazko, naj se vrhovno sodišče ne pusti omajati 'narativom' proti centralni preiskovalni agenciji, Uradu za izvrševanje, izjavil, da ne gledajo novic in ne spremljajo YouTube intervjujev.

Rahul Gandhi je javno podprl svojega svaka Roberta Vadro po tem, ko je Direktorat za izvršbo (ED) vložil obtožnico proti njemu v primeru pranja denarja. Gandhi je obtožbe označil za politično motiviran lov na čarovnice in obtožil vlado pregona. Obtožnica ED, vložena na sodišču Delhi Rouse Avenue pod zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA), navaja skupaj 11 obtoženih posameznikov/subjektov, vključno z Robertom Vadro.