Objavljeno: 4. 11. 2025 15:06
Tajvanski tožilci so zasegli za več milijonov dolarjev premoženja, povezanega s "centri za prevare", ki so izkoriščali žrtve po vsem svetu. Pridržali so 25 oseb, ki naj bi bile povezane s temi centri.
12. nov 21:05
V Sydneyju so detektivi finančnega kriminalističnega oddelka obtožili dve ženski zaradi njune vpletenosti v domnevno večmilijonsko prevaro in sindikat pranja denarja. Ena od obtoženih je samooklicana vedeževalka, ki naj bi bila odgovorna za prevaro, vredno 70 milijonov dolarjev.
12. nov 17:05
Spletno varnost pretresajo prevare z umetno inteligenco in prikriti kripto izkoriščevalski programi. Podjetje SBI Crypto je bilo žrtev vdora, pri čemer je izgubilo 21 milijonov dolarjev premoženja. Phishing prevara, ki je ciljala na GMGN, je prevarala 107 uporabnikov. Število prevar s t. i. honeypot žetoni se je povečalo za 600 % iz meseca v mesec, odkritih pa je bilo več kot 2.100 žetonov. Google je sprožil pravno in zakonodajno strategijo za boj proti mednarodnim spletnim prevaram in vložil tožbo proti kitajski hekerski skupini "Lighthouse" zaradi množičnih prevar s SMS-sporočili. Google trdi, da je skupina ponujala storitve za izvajanje obsežnih phishing kampanj. Prav tako je vložil tožbo v skladu z zakonom RICO, ki cilja na domnevne kibernetske kriminalce.
18. nov 8:05
ZDA že leta opozarjajo druge države pred posojili kitajskih državnih bank, ki podpirajo vzpon Kitajske kot velesile. Vendar pa novo poročilo razkriva, da so ZDA same največji prejemnik teh posojil. Kitajski državni posojilodajalci so v zadnjih 25 letih v ameriška podjetja usmerili 200 milijard dolarjev, pri čemer so bila mnoga posojila skrita preko slamnatih podjetij na Kajmanskih otokih, Bermudih in v Delawaru.
Mehiško ministrstvo za finance je blokiralo delovanje 13 igralnic, kjer so odkrili več milijonske gotovinske transakcije, mednarodne denarne tokove in uporabo nenadzorovanih digitalnih platform. Preiskavo so vodile različne institucije.
17. nov 21:05
Administracija Trumpa preučuje predlog davčne službe IRS, ki bi ji omogočil dostop do podatkov o kripto valutah, ki jih imajo Američani v tujini. Predlog vključuje pridružitev globalnemu okviru za poročanje o kripto premoženju (CARF), ki ga je leta 2022 ustanovila OECD. CARF zahteva od držav članic, da si samodejno izmenjujejo informacije o državljanih, ki imajo kripto valute, s ciljem preprečevanja davčnih utaj. Večina držav G7 je že sprejela ta okvir.
12. nov 6:05
Mehiška vlada je blokirala 13 igralnic zaradi suma pranja denarja. Sekretariat za finance in javno posojilo (SHCP) je sporočil, da so bili ti objekti identificirani po preiskavi, ki je trajala več mesecev in je odkrila operacije v gotovini, mednarodne tokove in uporabo nenadzorovanih digitalnih platform. Odkrite so bile sumljive dejavnosti v zveznih državah Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas in CDMX.
| Entiteta | Sentiment |
|---|---|
| Tajvan | nevtralno |
| Chen Zhi | zelo negativno |
| Hongkong | nevtralno |
| Singapur | nevtralno |
| Združene države Amerike | nevtralno |
| Prince Holding Group | Negativno |
| Kambodža | nevtralno |
| Palau | nevtralno |
| Trent Merrin | Negativno |
| NRL | nevtralno |
| Bitcoin | Negativno |
| Ethereum | Negativno |
| Polymarket | nevtralno |
| Binance | nevtralno |
| Eurojust | nevtralno |
| Francija | nevtralno |
| Belgija | nevtralno |
| Ciper | nevtralno |
| Španija | nevtralno |
| Nemčija | nevtralno |
| Severna Koreja | zelo negativno |
| Ministrstvo za finance ZDA | nevtralno |
| Kitajska | nevtralno |
| Rusija | nevtralno |
Čeprav se dogaja v Tajvanu, novice o mednarodnih prevarah in kibernetski kriminaliteti lahko opozarjajo Slovence na podobne grožnje.
